诺邦股份:第四届监事会第十七次会议决议公告2019-08-23
证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2019-033
杭州诺邦无纺股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 22 日在杭
州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 2 号会议室以现场召开方式召开第四届
监事会第十七次会议。会议通知及相关议案资料已于 2019 年 8 月 12 日以专人送
达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会
主席张国富先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》;
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份 2019 年半
年度报告》及《诺邦股份 2019 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》;
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于 2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的
公告》。
三、备查文件
杭州诺邦无纺股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 22 日