证券代码：603238        证券简称：诺邦股份         公告编号：2019-047


                 杭州诺邦无纺股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 27 日在
杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议通知及相关议案资料已于 2019 年 11 月 8 日以电话、电子邮件
等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由任建华先生主持。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
    经审议，同意选举任建华先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日为止。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会的议案》；
    经审议，同意选举以下人员组成公司第五届董事会专业委员会，各专业委员
会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。
    同意选举任建华先生、张杰先生、王玉女士为公司第五届董事会战略委员会
委员，任建华先生任主任委员；同意选举朱天先生、李旭冬先生、任建华先生为
公司第五届董事会提名委员会委员，朱天先生任主任委员；同意选举王玉女士、
李旭冬先生、任建华先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，王玉女士
任主任委员；同意选举李旭冬先生、朱天先生、王刚先生为公司第五届董事会审
计委员会委员，李旭冬先生任主任委员。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
    经审议，同意聘任张杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日为止。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
    经审议，同意聘任龚金瑞先生、任建永先生、傅启才先生、钟伟成先生为公
司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
为止。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    经审议，同意聘任陈伟国先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
    经审议，同意聘任陆年芬女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、杭州诺邦无纺股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
    2、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关
事项的独立意见。


    特此公告。
                                                  杭州诺邦无纺股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2019 年 11 月 28 日
附：《董事长及高级管理人员简历》


    任建华先生，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；初中学历，
中共党员，经济师。1978 年参加工作，历任余杭红星五金厂供销科长、厂长，
杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记，杭州老板家电厨卫有
限公司董事长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号，并
当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、杭
州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商。现任杭州诺邦无纺股份有限公司、
杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊厨具有限公司、杭州老板电器股份有限公
司、杭州老板实业集团有限公司董事长，杭州名气电器有限公司执行董事兼总经
理，杭州老板富创投资管理有限责任公司执行董事兼总经理，杭州城市花园酒店
有限公司副董事长、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林
公园有限公司、浙江春风动力股份有限公司董事，杭州邦怡日用品科技有限公司
执行董事，杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理，杭州金诺创投资管理合伙
企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州市第十三届人大代表。


    张杰先生，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学学历。
曾任杭州老板实业集团有限公司公关部部长，荣获中国产业用纺织品行业领军人
物、全国优秀纺织企业家等称号。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事、总经理，
杭州老板实业集团有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州市余杭
区职业经理人协会会长。


    龚金瑞先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中专学历，
中共党员。历任杭州育豪水刺布有限公司总经理助理，宁波育豪水刺布有限公司
总经理助理，锦江水刺布有限公司总经理助理，余杭思进无纺布有限公司总经理
助理，杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股
份有限公司董事、副总经理。
    任建永先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，
曾在余杭县红星五金厂、杭州老板实业集团有限公司工作；现任杭州诺邦无纺股
份有限公司董事、副总经理，杭州老板实业集团有限公司董事，杭州邦怡日用品
科技有限公司监事。


    傅启才先生，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学学历，
中共党员，高级经营师。1998 年创立杭州国光旅游用品有限公司，任杭州国光
旅游用品有限公司总经理；现任杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理，杭州国光
旅游用品有限公司董事兼总经理、纳奇科化妆品有限公司执行董事兼总经理，浙
江省卫生用品商会副会长。


    钟伟成先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。
曾在杭州育豪水刺无纺布有限公司、杭州思进无纺布有限公司、江苏飞龙无纺设
备有限公司工作。2004 年 4 月至今，历任公司车间主任助理、车间主任、生产
管理部经理、生产中心主任。现任杭州诺邦无纺股份有限公司副总经理。


    陈伟国先生，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，
中共党员。曾任杭州闲林食品有限公司财务科副科长，杭州老板实业集团有限公
司会计科副科长，杭州老板电器股份有限公司会计科科长；现任杭州诺邦无纺股
份有限公司董事会秘书，杭州国光旅游用品有限公司监事会主席。



    陆年芬女士，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。
曾任余杭博陆镇文化中心出纳，杭州卫康电器有限公司会计，杭州老板集实业团
有限公司稽核科科员，杭州诺邦无纺股份有限公司财务负责人。现任杭州诺邦无
纺股份有限公司财务总监，杭州小植家科技有限公司监事。