证券代码：603238        证券简称：诺邦股份         公告编号：2020-018


                 杭州诺邦无纺股份有限公司
            关于2019年年度利润分配方案公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。本年度不实施送股和
资本公积转增股本。
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州诺邦无纺股份有限公司（以
下简称“公司”）2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 82,526,175.30 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 397,353,343.02 元。
    本次利润分配方案如下：公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
本年度不实施送股和资本公积转增股本。截止本公告披露日，公司总股本为
120,000,000.00 股，由此计算合计拟派发现金股利 30,000,000.00 元（含税）。
本年度公司现金分红比例（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表
中归属于上市公司股东的净利润的比例）为 36.35%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方
案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议，表决结果为：
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）独立董事意见
    本次利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要
求，符合公司章程及审议程序的规定，同意公司 2019 年度利润分配方案并提交
公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方
案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润
等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了
更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方
案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    特此公告。




                                              杭州诺邦无纺股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2020 年 4 月 17 日