证券代码：603238        证券简称：诺邦股份         公告编号：2020-014


                 杭州诺邦无纺股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日在杭
州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议通知及相关议案资料已于 2020 年 4 月 6 日以电话、电子邮件等
方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主
持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于 2019 年年度内部控制评价报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    6、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    7、审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》
    公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 82,526,175.30 元。截至
2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 397,353,343.02 元。公司
拟以权益派发的股权登记日总股本 120,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金
红利 2.50 元（含税），总计派发现金股利 30,000,000.00 元（含税），剩余未分
配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    8、审议通过《关于确认公司 2019 年度部分董事及高级管理人员薪酬的议
案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    9、审议通过《关于 2019 年度关联交易情况和 2020 年度关联交易预计的议
案》
    公司关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策
制度》等制度的要求，对公司有利、定价公允合理、不存在损害公司及股东利益
的情况。
    关联董事任建华、张杰、任富佳、王刚、任建永回避表决。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    10、审议通过《关于公司 2020 年度综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    11、审议通过《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    14、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    17、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    定于 2020 年 5 月 12 日下午 14：00 在杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8
号公司办公楼一号会议室召开公司 2019 年年度股东大会。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                                  杭州诺邦无纺股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2020 年 4 月 17 日