证券代码：603238         证券简称：诺邦股份      公告编号：2020-046


                     杭州诺邦无纺股份有限公司

               第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况


   杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 6 日在杭
州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开第五届董事会第四次会议。会议通知及相关议案资料已于 2020 年 7 月
24 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章以及《杭州诺邦无纺股份有限
公司章程》的规定。


   二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于<杭州诺邦无纺股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事张杰先生、龚金瑞先生、任建永先生作为本次限制性股票激励计划的激
励对象，对本议案回避表决。
    董事任建华先生、任富佳先生与本次限制性股票激励计划的激励对象任建永
先生存在关联关系，对本议案回避表决。
    议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。
    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于制定<杭州诺邦无纺股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事张杰先生、龚金瑞先生、任建永先生作为本次限制性股票激励计划的激
励对象，对本议案回避表决。
    董事任建华先生、任富佳先生与本次限制性股票激励计划的激励对象任建永
先生存在关联关系，对本议案回避表决。
    议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。
    本议案需提交股东大会审议。
   3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事张杰先生、龚金瑞先生、任建永先生作为本次限制性股票激励计划的激
励对象，对本议案回避表决。
    董事任建华先生、任富佳先生与本次限制性股票激励计划的激励对象任建永
先生存在关联关系，对本议案回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。
   公司独立董事对本次股权激励计划的相关事宜发表独立意见。详见公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。


   特此公告。

                                         杭州诺邦无纺股份有限公司董事会


                                                        2020 年 8 月 7 日