证券代码：603238        证券简称：诺邦股份        公告编号：2020-072


                 杭州诺邦无纺股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 22 日在
杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室以通讯表决的方式召开第
五届董事会第九次会议。会议通知及相关议案资料已于 2020 年 11 月 11 日以电
话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事
长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
    公司独立董事王玉女士、李旭冬先生自 2014 年 11 月 22 日起担任公司独立
董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海
证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，王
玉女士、李旭冬先生任职已到期，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相
关职务。为保证董事会正常运作，董事会提名张光杰先生、汪泓女士为公司第五
届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止，其中汪泓女士为会计专业人士。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2020 年 12 月 10 日下午 14：00 点在杭州市余杭经济技术开发区
昌达路 8 号公司行政楼一号会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议
相关议案。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》
上刊登的《诺邦股份关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、杭州诺邦无纺股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
    2. 杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关
事项的独立意见。


    特此公告。




                                                  杭州诺邦无纺股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2020 年 11 月 24 日


独立董事候选人简历：
    张光杰，男, 汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
硕士学历。1987 年 7 月至今,任职于复旦大学法学院，历任副教授、博导、副院
长,曾担任英特集团(000411)、华峰超纤(300180)、旗天科技(300061) 、老板电
器(002508)独立董事。现担任中国法理学研究会常务理事、芜湖海螺型材科技股
份有限公司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事。
    汪泓，女，汉族，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2016
年7月至今，任教于浙江工商大学会计学院。