证券代码：603238         证券简称：诺邦股份        公告编号：2020-076


                 杭州诺邦无纺股份有限公司
            第五届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 10 日在
杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开第五届董事会第十次会议。会议通知及相关议案资料已于 2020 年 11
月 30 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
    经审议，同意补选张光杰先生、汪泓女士组成公司第五届董事会专门委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。
    补选完成后，公司各专门委员会组成情况如下：
    任建华先生、张杰先生、张光杰先生为公司第五届董事会战略委员会委员，
任建华先生任主任委员；
    朱天先生、汪泓女士、任建华先生为公司第五届董事会提名委员会委员，朱
天先生任主任委员；
    张光杰先生、汪泓女士、任建华先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会
委员，张光杰先生任主任委员；
   汪泓女士、朱天先生、王刚先生为公司第五届董事会审计委员会委员，汪泓
女士任主任委员。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、杭州诺邦无纺股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；


   特此公告。




                                                 杭州诺邦无纺股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2020 年 12 月 11 日