证券代码：603238        证券简称：诺邦股份          公告编号：2021-005


                 杭州诺邦无纺股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日在杭
州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议通知及相关议案资料已于 2021 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等
方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主
持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于 2020 年年度内部控制评价报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    7、审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    8、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上
市 公 司 所 有 者 的 净 利 润 266,808,448.27 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
181,041,364.67 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 616,057,654.82
元，资本公积为 411,344,151.67 元，盈余公积为 63,847,030.72 元。
    本次利润分配方案如下：公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总
股本为 123,620,000.00 股，由此计算合计拟派发现金股利 55,629,000.00 元（含
税）。本年度公司现金分红比例（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合
并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）为 20.85%。
    如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    9、审议通过《关于确认 2020 年度部分董事及高级管理人员薪酬的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    10、审议通过《关于 2020 年度关联交易情况和 2021 年度关联交易预计的
议案》
    公司关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策
制度》等制度的要求，对公司有利、定价公允合理、不存在损害公司及股东利益
的情况。
    关联董事任建华、张杰、任富佳、王刚、任建永回避表决。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    11、审议通过《关于 2021 年度综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    12、审议通过《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事任建华、张杰、任富佳、龚金瑞、任建永回避表决。
    17、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    定于 2021 年 5 月 18 日下午 14：00 在杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8
号公司办公楼一号会议室召开 2020 年年度股东大会。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                                  杭州诺邦无纺股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2021 年 4 月 23 日