证券代码：603238        证券简称：诺邦股份           公告编号：2021-025


                   杭州诺邦无纺股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日在杭州
市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室以通讯表决方式召开。会议通
知及相关议案资料已于 2021 年 6 月 29 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、
法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    定于 2021 年 7 月 26 日下午 14：00 在杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8
号公司办公楼一号会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                                  杭州诺邦无纺股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2021 年 7 月 10 日