证券代码：603238            证券简称：诺邦股份     公告编号：2022-025

                    杭州诺邦无纺股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 5 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                126,815,085

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                70.8167



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书陈伟国先生出席本次会议；财务总监陆年芬女士列席本次会
   议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                        （%）                （%）

       A股      126,815,085 100.0000




(二)     累积投票议案表决情况


2、议案名称：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

议案序号        议案名称           得票数       得票数占出席 是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
2.01            《选举颜亮先        126,813,086       99.9984 是
                生为公司第五
                届董事会独立
                董事》
(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称            同意          反对           弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       《关于修订<公    11,25 100.000
        司章程>并办理    0,085       0
        工商变更登记
        的议案》
2.01    《选举颜亮先     11,24 99.9822
        生为公司第五     8,086
        届董事会独立
        董事》




(四)    关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会所审议的议案 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》为特别决议议案，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上通过。
2、公司本次股东大会所审议的议案 2《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
共 1 项子议案，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通
过，颜亮先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：梁静、张亦昆

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、   备查文件目录



1、 诺邦股份 2022 年第一次临时股东大会决议；


2、 北京国枫律师事务所关于诺邦股份 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。



                                               杭州诺邦无纺股份有限公司
                                                       2022 年 5 月 26 日