证券代码：603238        证券简称：诺邦股份         公告编号：2022-034


                   杭州诺邦无纺股份有限公司
           第五届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日在杭
州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议通知及相关议案资料已于 2022 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等
方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主
持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件成就的议案》
    根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司 2020 年
限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限
售条件的激励对象为 45 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为
147.90 万股，约占公司目前总股本的 0.83%。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事任建华、张杰、任富佳、龚金瑞、任建永回避表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
             杭州诺邦无纺股份有限公司
                       董事会
                  2022 年 8 月 27 日