证券代码：603238            证券简称：诺邦股份      公告编号：2022-047

                    杭州诺邦无纺股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 11 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                126,813,085

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                70.8500



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。


(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈伟国先生出席本次会议；公司副总经理傅启才先生列席本
   次会议。


二、   议案审议情况




(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于换届选举非独立董事的议案

议 案 序 议案名称                    得票数       得 票 数 占 出 是否当选
号                                                席会议有效
                                                  表决权的比
                                                  例（%）
         选举任建华先生为公司         125,000,586      98.5707 是
1.01     第六届董事会非独立董
         事
         选举任富佳先生为公司         125,000,586      98.5707 是
1.02     第六届董事会非独立董
         事
         选举龚金瑞先生为公司         125,000,586      98.5707 是
1.03     第六届董事会非独立董
         事
         选举任建永先生为公司         125,000,586      98.5707 是
1.04     第六届董事会非独立董
         事
         选举傅启才先生为公司         125,000,586      98.5707 是
1.05     第六届董事会非独立董
         事
         选举王刚先生为公司第         125,000,586      98.5707 是
1.06
         六届董事会非独立董事
       2、 关于换届选举独立董事的议案

       议 案 序 议案名称                   得票数       得 票 数 占 出 是否当选
       号                                               席会议有效
                                                        表决权的比
                                                        例（%）
                 选举张光杰先生为公司       125,000,586      98.5707 是
       2.01
                 第六届董事会独立董事
                 选举汪泓女士为公司第       125,000,586      98.5707 是
       2.02
                 六届董事会独立董事
                 选举颜亮先生为公司第       125,000,586      98.5707 是
       2.03
                 六届董事会独立董事



       3、 关于换届选举非职工代表监事的议案

       议 案 序 议案名称                   得票数       得 票 数 占 出 是否当选
       号                                               席会议有效
                                                        表决权的比
                                                        例（%）
                 选举陆年芬女士为公司       125,000,586      98.5707 是
       3.01      第六届监事会非职工代
                 表监事
                 选举张永涛先生为公司       125,000,586      98.5707 是
       3.02      第六届监事会非职工代
                 表监事




       (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  议案             议案名称             同意          反对           弃权
  序号                             票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
              选举任建华先生为公   11,24 100.00
1.01          司第六届董事会非独   8,085
              立董事
              选举任富佳先生为公   11,24     100.00
1.02          司第六届董事会非独   8,085
              立董事
              选举龚金瑞先生为公   11,24     100.00
1.03          司第六届董事会非独   8,085
              立董事
              选举任建永先生为公   11,24    100.00
1.04          司第六届董事会非独   8,085
              立董事
              选举傅启才先生为公   11,24    100.00
1.05          司第六届董事会非独   8,085
              立董事
              选举王刚先生为公司   11,24    100.00
1.06          第六届董事会非独立   8,085
              董事
              选举张光杰先生为公   11,24    100.00
2.01          司第六届董事会独立   8,085
              董事
              选举汪泓女士为公司   11,24    100.00
2.02          第六届董事会独立董   8,085
              事
              选举颜亮先生为公司   11,24    100.00
2.03          第六届董事会独立董   8,085
              事
              选举陆年芬女士为公   11,24    100.00
3.01          司第六届监事会非职   8,085
              工代表监事
              选举张永涛先生为公   11,24    100.00
3.02          司第六届监事会非职   8,085
              工代表监事




       (三)    关于议案表决的有关情况说明


       1、公司本次股东大会所审议的议案 1《关于换届选举非独立董事的议案》共 6
       项子议案，均已获得表决通过；议案 2《关于换届选举独立董事的议案》共 3 项
       子议案，均已获得表决通过；议案 3《关于换届选举非职工代表监事的议案》共
       2 项子议案，均已获得表决通过；
       3、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。


       三、    律师见证情况



       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚   张凡

2、 律师见证结论意见：


    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


四、   备查文件目录



1、 诺邦股份 2022 年第二次临时股东大会决议；


2、 北京国枫律师事务所关于诺邦股份 2022 年第二次临时股东大会法律意见书。




特此公告。

                                       杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 26 日