证券代码：603258          证券简称：电魂网络         公告编号：2018-076

                杭州电魂网络科技股份有限公司
              第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2018 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018
年 11 月 09 日以书面、邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事 3 名，实际
参会监事 3 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席罗扬先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名
投票的方式进行表决。

    二、监事会会议召开情况

    1、审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    监事会认为：公司本次延长第一期员工持股计划存续期事宜符合中国证监会
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司
员工持股计划信息披露工作指引》及《公司第一期员工持股计划（草案）》等相
关规定的要求，符合公司目前实际，公司董事会的审议及表决程序符合相关法律
法规的规定。不存在损害公司、股东及第一期员工持股计划持有人利益的情形，
同意公司第一期员工持股计划存续期延长至 2020 年 01 月 16 日。
    2、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    监事会认为：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定。不会影响
公司募集资金投资项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和

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全体股东的利益。同意公司使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现
金管理。
    3、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    监事会认为：鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次对公
司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高公司闲
置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不会影响公司主营业务正常发
展的情况下，公司使用不超过人民币 8 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，
符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及中小
股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金
管理。

    三、备查文件

    第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                       杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
                                                 2018 年 11 月 15 日




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