证券代码：603258           证券简称：电魂网络         公告编号：2019-005

                 杭州电魂网络科技股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 01 月 30
日以通讯表决方式召开第三届董事会第五次会议。会议通知已于 2019 年 01 月
24 日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，实际参会
董事 7 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次
会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的
方式进行表决。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购厦门游动网络科技
有限公司 80%股权的议案》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    2、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    公司拟于2019年02月20日召开公司2019年第二次临时股东大会。
    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）




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三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议

2、独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见



特此公告。




                                杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

                                             2019年01月30日




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