电魂网络：关于公司2019年度日常关联交易预计及2018年度日常关联交易确认的公告2019-03-28
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-026
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于公司 2019 年度日常关联交易预计及 2018 年度日
常关联交易确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本次日常关联交易预计事项经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关
联交易涉及金额在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东
大会审议。
2.公司2019年度预计日常性关联交易均为公司与参股公司间因业务往来产
生的交易。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符
合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司
本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.2019年3月26日，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“电魂网络”
或“公司”）召开第三届董事会第八次会议，公司董事会以3票同意、0票反对、
0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计及2018
年度日常关联交易确认的议案》。关联方陈芳女士及其一致行动人胡建平先生、
余晓亮先生、胡玉彪先生对本议案回避表决。
2. 公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：
公司事先已将2019年度预计日常性关联交易事项及2018年度日常关联交易
事项与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公
司2019年度预计日常性关联交易情况及2018年度日常关联交易属于正常经营范
围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在
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损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意2019年度日常关联
交易预计事项，确认2018年度日常关联交易。
我们同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计及2018年度日常关联交易
确认的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。
3、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下意见：
我们认为公司2019年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，
定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，
特别是中小股东利益的情形。我们同意2019年度日常关联交易预计事项。
4、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见：
2019年度预计日常关联交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上遵循了
公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害
公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计及2018年度日常关联交易
确认的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。
5、该议案在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东
大会审议。
（二）2018年度日常性关联交易执行情况
公司2018年度发生日常关联交易金额合计为人民币5,564,485,26元，未超过
已经审批的2018年度日常关联交易金额。
单位：人民币元
关联交易类型 关联人 2018 年预计关联交 2018 年实际发生关
易金额 联交易金额
向关联方采购商品、接受劳务 北京指上缤纷科技股份 7,000,000.00 4,314,493.36
有限公司
北京起源优游科技有限 - 7,791.58
公司
杭州奥义电竞文化发展 - 690,097.09
有限公司
向关联方出售商品、提供劳务 北京指上缤纷科技股份 6,000,000.00 0
有限公司
经营租赁 杭州奥义电竞文化发展 — 183,272.73
有限公司
2
杭州浮动数据科技有限 — 368,830.50
公司
合计 13,000,000.00 5,564,485,26
注：北京指上缤纷科技股份有限公司2018年关联交易金额为北京指上缤纷科技股份有限
公司及其控股子公司的关联交易总额。
（三）2019年度日常性关联交易预计情况
公司根据2018年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计2019
年度日常关联交易金额为人民币10,659,200.00元，具体情况如下：
单位：人民币元
关联交易类型 关联人 2019 年预计关联交易金额
向关联方采购商 北京指上缤纷科技股份有限公司 6,850,000
品、接受劳务 北京起源优游科技有限公司 2,000,000
杭州奥义电竞文化发展有限公司 1,000,000
经营租赁 杭州奥义电竞文化发展有限公司 403,200
杭州浮冬数据科技有限公司 406,000
合计 10,659,200
注：（1）上表中关联交易主要根据公司目前的经营情况进行的预计。公司的
关联方范围可能受到公司及子公司对外投资情况的影响，关联交易金额可能受到
后续新游戏代理运营情况等其他因素的影响。
（2）北京指上缤纷科技股份有限公司2019年预计关联交易金额为北京指上
缤纷科技股份有限公司及其控股子公司的关联交易总额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
（1）北京指上缤纷科技股份有限公司
1、注册地址：北京市海淀区中关村大街1号10层1001；
2、法定代表：潘袁彬；
3、注册资本：人民币286.3152万元；
4、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；从事互联网文
化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
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5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司
9.74%股权，公司持股5%以上股东、董事陈芳女士担任其董事，属于《上海证券
交易所股票上市规则》第十章第10.1.3条第三款规定的关联法人情形。
（2）北京起源优游科技有限公司
1、注册地址：北京市朝阳区将台乡驼房营路8号新华科技大厦9层912室；
2、法定代表：谭凯；
3、注册资本： 125万元人民币；
4、经营范围： 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;设计、制作、
代理、发布广告;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算
数据中心除外);计算机系统服务;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)
5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司
20.00%股权，公司持股5%以上股东、董事陈芳女士担任其董事，属于《上海证券
交易所股票上市规则》第十章第10.1.3条第三款规定的关联法人情形。
（3）杭州奥义电竞文化发展有限公司
1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号1幢7楼701室；
2、法定代表：荆宇航；
3、注册资本： 300万元人民币；
4、经营范围： 服务:体育活动策划(除演出及演出中介)、文化艺术交流活
动策划(除演出及演出中介)、市场营销策划、公关活动策划、礼仪服务、会务服
务、商务信息咨询;设计、制作、代理、发布:国内广告(除网络广告发布);技术
开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技术、通信技术、计算机软
硬件、游戏软件、电子商务技术;承接:通讯工程、计算机网络工程(凭资质经营);
货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);销售:
电子产品、数码产品、计算机软硬件、通讯设备。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
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5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司
25.00%股权，公司持股5%以上股东、董事陈芳女士担任其董事，属于《上海证券
交易所股票上市规则》第十章第10.1.3条第三款规定的关联法人情形。
（4）杭州浮冬数据科技有限公司
1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号1幢507室)；
2、法定代表：殷邦骐；
3、注册资本：312.5万元人民币；
4、经营范围： 服务:数据处理技术、计算机软硬件、网络设备、电子商务
技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,网络设备安装、维修(限现场),
计算机系统集成,平面设计,网页设计,承接网络工程(涉及资质证凭证经营),物
流信息咨询,经营性互联网文化服务;批发、零售:计算机软硬件;(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司
12.51%股权，公司持股5%以上股东、董事陈芳女士担任其董事，属于《上海证券
交易所股票上市规则》第十章第10.1.3条第三款规定的关联法人情形。
（二）关联方履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，具有一定的履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受
相关服务，交易价格参照公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根
据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情
形。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
（三）定价政策和定价依据
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方
价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2019年度预计日常性关联交易均为公司与参股公司间因业务往来产生
的交易。公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及
全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未
来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
五、备查文件
1.第三届董事会第八次会议决议
2. 独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易预计及 2018 年度日常关联交
易确认事项的事前意见
3. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 26 日
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