证券代码：603258         证券简称：电魂网络        公告编号：2019-022

              杭州电魂网络科技股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日
在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第八次会议。会议通知已于 2019 年
3 月 15 日以邮件、书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，实际参
会董事 7 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本
次会议由公司董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名
投票的方式进行表决。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    3、审议通过《独立董事 2018 年度述职报告》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上述职。


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    4、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

   本议案需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

   本议案需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    7、审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》

   表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    8、审议通过《公司 2018 年内部控制自我评价报告》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了
独立意见。

   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    9、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了
独立意见。

   （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

   本议案需提交公司股东大会审议。
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    10、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了
独立意见。

    2018 年度利润分配预案为：以 2018 年度利润分配实施公告的股权登记日当
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），送红股
0 股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

    公司于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施 2018 年限制
性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，拟回购注
销限制性股票 3,077,000 股，目前该回购注销程序尚在办理过程中。综合考虑上
述股权激励的股份回购注销情况，公司实施利润分配方案股权登记日总股本最高
不超过 240,000,000 股，公司派发现金红利总额预计不超过 40,800,000 元。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了
独立意见。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    12、审议通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了
独立意见。

    13、审议通过《关于 2019 年度独立董事津贴的议案》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    拟定 2019 年度公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了
独立意见。

    拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    15、审议通过《关于申请 2019 年度融资额度的议案》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    根据公司及控股子公司的经营计划和资金使用计划，2019 年公司及控股子
公司拟向银行申请总额度不超过 80,000 万元人民币的综合授信额度，具体银行
授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    16、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计及 2018 年度日常关
联交易确认的议案》

    表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。关联董事胡建平、陈芳、余晓
亮、胡玉彪回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    19、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》


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表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

公司拟于 2019 年 4 月 18 日召开 2018 年年度股东大会。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                    杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 3 月 26 日




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