证券代码：603267       证券简称：鸿远电子         公告编号：临 2019-004



     北京元六鸿远电子科技股份有限公司
     首届监事会 2019 年第六次临时会议
                 决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届监事会 2019
年第六次临时会议于 2019 年 5 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出通知。于
2019 年 5 月 29 日在北京市大兴生物医药产业基地天贵街 1 号公司第五会议室以
现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用
效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。本次资金
置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资
金置换先期投入募投项目自筹资金共计 6,299.29 万元。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
                                    1
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，拟使
用不超过人民币 55,000 万元（含 55,000 万元）部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。

    投资额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度
及期限内滚动使用投资额度。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                 北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

                                                       2019 年 5 月 30 日




                                    2