证券代码：603267       证券简称：鸿远电子        公告编号：临 2019-023



           北京元六鸿远电子科技股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二次会议于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出通知。于 2019 年
8 月 26 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号公
司第三会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持，应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

   （1）公司《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》的编制和审议
程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

   （2）公司《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地
反映出公司 2019 年半年度的财务状况和经营结果。

    （3）在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2019 年半年度报告》、
《2019 年半年度报告摘要》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

    （4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
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    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2019 年度中期利润分配预案的议案》

    公司 2019 年度中期利润分配拟通过现金分红方式实施。截至 2019 年 6 月
30 日，母公司未分配利润合计为 56,496.36 万元，结合公司经营业绩及现金流情
况，公司拟以截至 2019 年 6 月 30 日总股本 16,534 万股为基数，向全体股东派
送现金，每 10 股派人民币 5.00 元（含税），支付现金合计为 8,267.00 万元（税
前）。

    本次利润分配后母公司会计报表未分配利润余额为 48,229.36 万元，结转以
后分配。本次利润分配不转增股本。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及指定信息披露媒体《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：临 2019-025）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及指定信息披露媒体《关于更换会计师事务所的公告》公告编号：临 2019-024）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。



    特此公告。



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北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

                      2019 年 8 月 27 日




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