证券代码：603267          证券简称：鸿远电子     公告编号：临 2019-033



             北京元六鸿远电子科技股份有限公司
           关于对全资子公司增加注册资本的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：

     投资标的名称：创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思电子”）

     投资金额：公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币 4,800 万
元。增资完成后，创思电子注册资本将由人民币 200 万元增加至人民币 5,000 万
元。




       一、对外投资概述

    创思电子系北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全
资子公司。为满足创思电子的发展需要，公司拟以现金方式对其进行增资，增资
金额人民币 4,800 万元。增资完成后，创思电子注册资本将由人民币 200 万元增
加至人民币 5,000 万元。

    2019 年 10 月 29 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司创思电子增加注册资本的议
案》。

    根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对
外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

    本次对外投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

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   二、增资主体的基本情况

   1、名称：创思（北京）电子技术有限公司

   2、类型：有限责任公司（法人独资）

   3、住所：北京市大兴区天贵街 1 号院 2 号楼 5 层 503 室

   4、注册资本：人民币 200 万元（本次增资前）

   5、法定代表人：刘利荣

   6、成立日期：2015 年 07 月 01 日

   7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器
件、电气设备、建筑材料、仪器仪表、机械设备、通讯设备。(企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

   8、股权结构：公司持股 100%

   9、被增资子公司最近一年及一期的主要财务指标：

                                                                       单位：万元

     项目        2018 年 12 月 31 日（经审计）   2019 年 9 月 30 日（未审计）
   资产总额                11,772.82                       13,911.06
   负债总额                10,642.40                       12,135.03
    净资产                  1,130.41                       1,776.03
     项目            2018 年度（经审计）          2019 年 1-9 月（未审计）
   营业收入                19,532.70                       18,710.21
    净利润                  720.94                          651.25




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   三、增资方案

                                                                               单位：万元

                 增资前                                       增资后
                                出资比例                                        出资比例
   股东名称         出资额                        股东名称        出资额
                                  （%）                                           （%）
北京元六鸿远电子                               北京元六鸿远电子
                          200        100                               5,000         100
科技股份有限公司                               科技股份有限公司
     合计                 200        100            合计               5,000         100


    四、本次增资对公司的影响

    公司本次对全资子公司创思电子增资是为了满足其经营发展需要，符合公司
的发展战略。本次增资资金全部来源于公司的自有资金，本次增资不改变公司对
创思电子的持股比例，不涉及合并报表范围变化。

    五、本次增资的风险分析

   本次增资符合公司发展目标，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对
公司财务状况及经营成果产生重大影响。公司将根据相关法律法规和有关事项的
进展情况，及时履行信息披露义务。

    六、备查文件

   第二届董事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                     北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

                                                                  2019 年 10 月 30 日




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