鸿远电子：关于第二届监事会第四次会议决议的公告2020-03-20
证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2020-020
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于第二届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
四次会议通知于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人员
发出。公司于 2020 年 3 月 19 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产
业基地天贵街 1 号公司第三会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈
天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书、证券事务代
表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
有关规定。
经认真审议，本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的《公
司 2019 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《关于做好上市公
司 2019 年年度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的《公司 2019
年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》进行了审核，发表了书面审核意
见，与会全体监事一致认为：
1
（1）《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》的编制和
审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真
实地反映出公司 2019 年年度的财务状况和经营结果。
（3）截至监事会决议出具之日，未发现参与《公司 2019 年年度报告》、《公
司 2019 年年度报告摘要》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的《公
司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的《公
司 2019 年度审计报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：《公司 2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019
年的财务状况和经营成果。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的《公
司 2019 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
2
监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本事项，符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于公司目前实际经营状
况以及未来可持续发展的需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的
长远利益。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及在指定信
息披露媒体发布的《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》及《公司募集资金管理办法》等相关规定。公司对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及在指定信
息披露媒体发布的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司拟使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和《公司募集资金管理办法》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、
不存在损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，同意关于公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
3
具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及在指定信
息披露媒体发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项
目的议案》
本次拟使用募集资金不超过 30,000 万元（含 30,000 万元），向元六鸿远（苏
州）电子科技有限公司（以下简称“元六苏州”）提供借款，是基于相关募投项
目建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保障募投
项目的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益。因此，同意公司使用部分募
集资金向元六苏州提供借款实施募投项目建设事项。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及在指定信
息披露媒体发布的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目
的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：本次关于部分募集资金投资项目延期事项，是公司根据募投项
目的实际进展情况和实际经营需要作出的审慎决定，不存在改变募投项目实施主
体、募集资金投资用途及投资规模情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意公司本次对部分募集资金
投资项目进行延期。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及在指定信
息披露媒体发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
4
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和”）具备承担公司财务和内部控制审计的能力和执业资质，在担任公司 2019
年度审计机构过程中，严格遵守执业准则，独立、客观、公正，同意续聘信永中
和，担任公司 2020 年度财务和内部控制审计机构。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及在指定
信息披露媒体发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于监事 2019 年度薪酬确认及 2020 年度薪酬方案的议
案》
1.监事 2019 年度薪酬如下：
单位：万元
姓名 职务 任职状态 2019 年 度 薪 酬 （ 税 前 ）
陈天畏 监事会主席 现任 45.42
褚彬池 监事 现任 32.99
孝宁 监事 现任 19.60
2.监事 2020 年度薪酬方案：公司监事会主席陈天畏女士 2020 年度薪酬拟不
超过人民币 45 万元，其他监事不领取监事薪酬，按照在公司担任的具体职务领
取薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬结合工作岗位、权责相结合
等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果确定。上述薪酬均
为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的
议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5
本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会
2020 年 3 月 20 日
6
