证券代码：603267        证券简称：鸿远电子     公告编号：临 2020-012



           北京元六鸿远电子科技股份有限公司
      关于预计 2020 年度为子公司申请授信额度
                         提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

       被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”）
       及创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思电子”）
       2020 年预计担保金额：合计不超过人民币 1.5 亿元。截至 2020 年 3 月
       19 日，公司对上述子公司担保余额为 0。
       本次担保是否有反担保：无
       对外担保逾期的累计数量：无
       该事项尚需提交股东大会审议

   一、 担保基本情况

   （一）担保基本情况

   为满足生产经营需求，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2020年3月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于为子公
司2020年度申请授信额度提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

   2020年度公司拟为全资子公司元陆鸿远、创思电子向银行申请综合授信额度
提供合计不超过人民币1.5亿元的担保，同时由公司控股股东、实际控制人郑红
及其配偶耿燕枫提供无限连带责任保证担保，本次担保不收取相关费用，不涉及
反担保。

    上述授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内（际）
                                    1
信用证、贸易融资等业务。在授信额度范围内，元陆鸿远、创思电子将根据经营
需要办理具体业务，最终发生额以实际签署合同为准。授信期限内，授信额度可
循环使用。

    担保预计额度分配如下：

             被担保公司名称                 预计担保额度（万元）

                元陆鸿远                            7,500

                创思电子                            7,500

                  合计                              15,000


    在 2020 年度预计的担保总额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内
的各子公司之间进行调剂。上述对外担保事项有效期自公司 2019 年年度股东大
会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

    此外，上述子公司接受关联人担保，不涉及担保费用，且无需提供反担保，
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公
司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公
司章程》等规则的相关规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

   （二）本担保事项履行的内部决策程序

    2020 年 3 月 19 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于为
子公司 2020 年度申请授信额度提供担保的议案》。为提高效率董事会提请股东
大会授权公司董事长、财务总监办理具体担保事宜并签署相关文件。

   二、 被担保人基本情况

   （一）被担保人情况

   1、北京元陆鸿远电子技术有限公司

   注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号

   法定代表人：郑红

   注册资本：8,000万元
                                   2
   经营范围：生产电子元件（电容器）；技术开发、转让、咨询、服务；销售
电子元器件、电子产品；检测电子元器件。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

   元陆鸿远最近一年的主要财务指标如下：

                                                                    单位：万元

               项目                       2019年12月31日（未经审计）
              总资产                                                  15,780.89
             负债总额                                                 10,807.60
           流动负债总额                                               10,765.30
              净资产                                                   4,973.29
               项目                            2019年（未经审计）
             营业收入                                                 13,758.29
              净利润                                                   -525.21
                                                                       -525.21

   2、创思（北京）电子技术有限公司

   注册地址：北京市大兴区天贵街 1 号院 2 号楼 5 层 503 室

   法定代表人：刘利荣

   注册资本：5,000 万元

   经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、
电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件；
计算机系统集成；货物进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

   创思电子最近一年的主要财务指标如下：


                                                                    单位：万元
               项目                         2019年12月31日（未经审计）
              总资产                                                 17,707.10
             负债总额                                                 11,242.71

                                    3
             流动负债总额                                          11,242.71
                 净资产                                             6,464.39
                项目                          2019年（未经审计）
              营业收入                                             25,130.07
                 净利润                                              547.96


    （二）被担保人与公司的关系

    被担保人均为公司全资子公司。

   三、 担保协议的主要内容

   截至本公告日，公司尚未与银行签订担保协议，担保协议内容以实际签署的
合同为准。

   四、 董事会意见

   上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体
发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能
够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意
将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司对外担保总额为人民币 4,000 万元（不包含本次担保），
全部为公司向担保公司提供的反担保，占公司 2019 年度经审计净资产的 1.92%，
公司不存在逾期担保的情况。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

    特此公告。




                                 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

                                                        2020 年 3 月 20 日




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