证券代码：603267        证券简称：鸿远电子     公告编号：临 2020-013



          北京元六鸿远电子科技股份有限公司
 关于为全资子公司创思电子申请银行授信额度提供
                            担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

       被担保人名称：创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思电子”）
       本次担保金额：本次担保金额为人民币 1,000 万元。除此之外，公司已
       实际为其提供的担保余额为 0。
       本次担保是否有反担保：无
       对外担保逾期的累计数量：无

   一、 担保基本情况

   （一）担保基本情况

   为支持全资子公司创思电子的业务发展，根据其经营业务实际需要，创思电
子拟向北京银行股份有限公司申请人民币1,000万元综合授信额度。北京元六鸿
远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为其综合授信额度提供连带责任
保证担保，并由公司实际控制人郑红及其配偶耿燕枫提供无限连带责任保证担保，
该担保不收取公司及创思电子任何担保费用，也不需要提供反担保。

    上述授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内（际）
信用证、贸易融资等业务。提款期限自合同签订之日起 12 个月内有效，授信期
限两年，授信期限内，授信额度可循环使用。在授信额度范围内，创思电子将根
据经营需要办理具体业务，最终发生额以实际签署合同为准。

   （二）本担保事项履行的内部决策程序
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    2020 年 3 月 19 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于为
创思电子向北京银行申请综合授信提供担保的议案》。本事项无需提交股东大会
审议。

    本次创思电子接受关联人担保，公司及创思电子未提供反担保，且无担保费
用，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上
市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及
《公司章程》等规则的相关规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

   二、 被担保人基本情况

   （一）被担保人情况

   公司名称：创思（北京）电子技术有限公司

   注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室

   法定代表人：刘利荣

   注册资本：5,000万元

   经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、
电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件；
计算机系统集成；货物进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

   创思电子最近一年的主要财务指标如下：

                                                                    单位：万元

               项目                         2019年12月31日（未经审计）
              总资产                                                17,707.10
             负债总额                                               11,242.71
            流动负债总额                                            11,242.71
              净资产                                                 6,464.39
               项目                            2019年（未经审计）
             营业收入                                               25,130.07
              净利润                                                     547.96

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    （二）被担保人与公司的关系

    被担保人为公司全资子公司。

   三、 担保协议的主要内容

   担保金额：人民币 1,000 万元

   担保方式：连带责任保证担保

   截至本公告日，公司尚未与银行签订担保协议，担保协议内容以实际签署的
合同为准。

   四、 董事会意见

   上述担保事项是为了满足子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展
战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有
效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

   五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司对外担保总额为人民币 4,000 万元（不包含本次担保），
全部为公司向担保公司提供的反担保，占公司 2019 年度经审计净资产的 1.92%，
公司不存在逾期担保的情况。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

    特此公告。




                                 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

                                                        2020 年 3 月 20 日




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