证券代码：603267          证券简称：鸿远电子                公告编号：临 2020-035



            北京元六鸿远电子科技股份有限公司
        关于变更注册资本并修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 5
月 19 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分
配及资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），
同时向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。公司共计派发现金红利
1,653,400.00 元（含税），转增 66,136,000 股，本次转增后总股本为 231,476,000
股，该利润分配及公积金转增股本事项已于 2020 年 6 月 3 日实施完毕。公司注
册资本拟变更为 231,476,000 元。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：

                修订前                                         修订后
第六条 公司注册资本为人民币 16,534 万元        第六条   公司注册资本为人民币 23,147.60
                                               万元
第十九条 公司股份总数为 16,534 万股，公        第十九条 公司股份总数为 23,147.60 万
司的股本结构为：普通股 16,534 万股，无其       股，公司的股本结构为：普通股 23,147.60
他种类股票。                                   万股，无其他种类股票。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一          第二十五条 公司因本章程第二十三条第一
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购         款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
本公司股份的，应当经股东大会决议；公司         本公司股份的，应当经股东大会决议；公司
因本章程第二十三条第一款第（三）项、第         因本章程第二十三条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公         （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，可以依照本章程的规定或者股东         司股份的，应当经三分之二以上董事出席的
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大会的授权，经三分之二以上董事出席的董       董事会会议决议。
事会会议决议。




    除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于变更公司注册资
本并修订公司章程的议案》尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，同时提
请股东大会授权公司董事会办公室办理本次变更注册资本及修订《公司章程》涉
及的相关工商变更登记等事宜。

    特此公告。




                                   北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

                                                                2020 年 6 月 9 日




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