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公司公告

鸿远电子:2020年第一次临时股东大会会议资料2020-06-18  

						北京元六鸿远电子科技股份有限公司                        2020 年第一次临时股东大会会议资料




              北京元六鸿远电子科技股份有限公司
                     2020 年第一次临时股东大会




                                    会议资料




                                   2020 年 6 月 30 日




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北京元六鸿远电子科技股份有限公司                                       2020 年第一次临时股东大会会议资料




                         北京元六鸿远电子科技股份有限公司

                        2020 年第一次临时股东大会文件目录




2020 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................................... 3

2020 年第一次临时股东大会须知 .............................................................................. 5

议案一:《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 ............................... 6




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北京元六鸿远电子科技股份有限公司               2020 年第一次临时股东大会会议资料




                   北京元六鸿远电子科技股份有限公司

                  2020 年第一次临时股东大会会议议程


一、会议时间:2020 年 6 月 30 日(星期二)下午 14:30

二、现场会议地点:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街
1 号,北京元六鸿远电子科技股份有限公司

三、会议召集人:北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

四、表决方式:现场投票与网络投票相结合

五、参会人员:

     1、在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人

     2、公司董事、监事、高级管理人员

     3、公司聘请的律师

六、会议主持人:公司董事长

七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序,详见公司 2020 年 6 月 9
日在上海证券交易所网站发布的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开
2020 年第一次临时股东大会的通知》。

八、现场会议议程:

 (一)主持人宣布现场会议开始。

 (二)宣布现场股东(股东代表)到会情况。

 (三)介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。

 (四)宣读会议审议议案:

    1. 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

 (五)推选监票人和计票人。


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北京元六鸿远电子科技股份有限公司            2020 年第一次临时股东大会会议资料

 (六)出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决。

 (七)宣布现场及网络投票表决结果。

 (八)律师发表见证意见。

 (九)主持人宣布本次股东大会结束。




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                   北京元六鸿远电子科技股份有限公司

                      2020 年第一次临时股东大会须知

     为维护投资者的合法权益,保障股东在公司 2020 年第一次临时股东大会期
间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国
公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东
大会议事规则》的有关规定,制订如下参会须知:

     1. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请有
资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参
加会议,参会资格未得到确认的人员,谢绝参会。

     2. 参加股东大会的股东或股东代表,请自觉遵守会场秩序,尊重其他股东
的合法权益。进入会场后,请关闭手机或调至静音状态。

     3. 本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决,现场表决由两
名股东代表、一名监事代表和律师共同进行计票和监票。

     4. 股东填写表决票时,应按要求认真填写,填写完毕,务必签署姓名,并
将表决票交与计票人员。未填、错填、多填、未署名、字迹无法辨认的表决票或
未投的表决票,视为该股东放弃表决权利,其代表的股份数不计入该项表决有效
投票总数之内。

     5. 未经公司董事会同意,任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反,大会主持人有权加以制止。

     6. 特别提醒:本次股东大会的现场会议地点为北京市。公司为严格落实新
型冠状病毒肺炎防控的要求,鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参
与本次股东大会,公司董事、监事、高级管理人员和见证律师可以通过视频或
其他在线方式参加本次股东大会。请拟现场参会股东及股东代表务必提前关注
并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等相关规定和要求,
公司将严格按照相关防控要求,对现场参会股东及股东代表进行严格登记和管
理。请现场参会的股东(股东代表)自备口罩,做好防疫措施,服从工作人员
安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求,体温正常,健康码为绿
色的股东(股东代表)可进入会场,请全程佩戴口罩,并保持必要的座次距离。

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   议案一:

            《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

   各位股东、股东代表:

        公司于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于
   公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,以实施权益分派股权登
   记日登记的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每 10 股派发现金红利人
   民币 0.1 元(含税),同时向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。公司共
   计派发现金红利 1,653,400.00 元(含税),转增 66,136,000 股,本次转增后总股
   本为 231,476,000 股,该利润分配及公积金转增股本事项已于 2020 年 6 月 3 日实
   施完毕。公司注册资本拟变更为 231,476,000 元。

        根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
   指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公
   司章程》中部分条款进行修订,具体内容如下:

                   修订前                                       修订后
第六条 公司注册资本为人民币 16,534 万元      第六条 公司注册资本为人民币 23,147.60 万元

第十九条 公司股份总数为 16,534 万股,公      第十九条 公司股份总数为 23,147.60 万股,公
司的股本结构为:普通股 16,534 万股,无其     司的股本结构为:普通股 23,147.60 万股,无其
他种类股票。                                 他种类股票。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一        第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款
款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本     第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司
公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本     股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第
章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)     二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)
项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,   项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之
可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,     二以上董事出席的董事会会议决议。
经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。


        除以上修订内容外,《公司章程》其他条款均不变。公司授权董事会办公室
   办理本次变更注册资本及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

        本议案经公司第二届董事会第八次审议通过,现提交股东大会,请予以审议。

                                       北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

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