证券代码：603267       证券简称：鸿远电子       公告编号：临 2020-049



           北京元六鸿远电子科技股份有限公司
       关于第二届监事会第七次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
七次会议通知于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人员
发出。公司于 2020 年 8 月 19 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产
业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈
天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书、证券事务代
表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿
远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

    经认真审议，本次会议通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和上海证券交易所《关
于做好主板上市公司 2020 年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事
会编制的《公司 2020 年半年度报告》、《公司 2020 年半年度报告摘要》进行了
审核，发表了书面审核意见，与会全体监事一致认为：

    （1）《公司 2020 年半年度报告》、《公司 2020 年半年度报告摘要》的编
制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    （2）《公司 2020 年半年度报告》、《公司 2020 年半年度报告摘要》的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方
面真实地反映出公司 2020 年半年度的财务状况和经营结果。

                                    1
    （3）截至监事会决议出具之日，未发现参与《公司 2020 年半年度报告》、
《公司 2020 年半年度报告摘要》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

    （4）未发现其他违反相关规定的行为发生。

    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的
《公司 2020 年半年度报告》和《公司 2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》及《公司募集资金管理办法》等相关规定。公司对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及在指
定信息披露媒体发布的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（临 2020-051）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                               北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

                                                        2020 年 8 月 20 日




                                    2