证券代码：603267        证券简称：鸿远电子      公告编号：临 2020-067



          北京元六鸿远电子科技股份有限公司
       关于第二届监事会第九次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
九次会议通知于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人
员发出。公司于 2020 年 12 月 21 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医
药产业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主
席陈天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书、证券事
务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元
六鸿远电子科技股份有限公司章程》等有关规定。

    经认真审议，本次会议通过如下决议：

    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    监事会认为：本次关于部分募集资金投资项目延期事项，是公司根据募投项
目的实际进展情况和实际经营需要作出的审慎决定，不存在改变募投项目实施主
体、募集资金投资用途及投资规模情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意公司本次对部分募集资金
投资项目进行延期。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及在指定信息披露媒体发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告
编号：临 2020-068）。
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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。




                            北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

                                                    2020 年 12 月 22 日




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