北京元六鸿远电子科技股份有限公司

                                  2020 年度监事会工作报告

       报告期内，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
 严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事
 规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极参与公司
 的重大事项并提出意见和建议，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人
 治理结构等方面发挥了监督的作用。

       一、 监事会基本情况

       公司第二届监事会成员 3 名，分别为监事会主席陈天畏，监事褚彬池、孝宁。
 其中，陈天畏、褚彬池为股东代表监事，孝宁为职工代表监事。

       二、 监事会会议召开情况

       报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，合计审议 18 项议案，全体监事均
 亲自出席会议，对监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召集、召开程序
 符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

序号          日期                届次                              审议内容

                                              1、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

                                              2、《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

                                              3、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

                                              4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

                                              5、《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的
                                              预案》
                               第二届监事会   6、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
 1      2020 年 3 月 19 日
                               第四次会议     告的议案》

                                              7、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
                                              案》

                                              8、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投
                                              项目的议案》

                                              9、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

                                              10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》


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                                          11、《关于监事 2019 年度薪酬确认及 2020 年度薪酬方案的
                                          议案》

                                          12、《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办
                                          法>的议案》


                           第二届监事会
2    2020 年 4 月 27 日                   《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
                           第五次会议


                           第二届监事会
3     2020 年 6 月 8 日                   《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
                           第六次会议


                                          1、《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
                           第二届监事会
4    2020 年 8 月 19 日                   2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
                           第七次会议
                                          的专项报告的议案》


                           第二届监事会
5    2020 年 10 月 29 日                  《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
                           第八次会议


                           第二届监事会
6    2020 年 12 月 21 日                  《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
                           第九次会议




    三、 监事会对有关事项的审核情况

    （一）公司依法运作情况

    报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，积极出席股东
大会、列席董事会会议，从切实维护公司和全体股东利益出发，对公司 2020 年
度依法运作情况进行了监督。

    监事会认为：2020 年度，公司股东大会、董事会的召集、召开符合相关法
律、法规的规定。董事会运作规范、决策程序合法、合规，信息披露及时、准确、
完整，不存在误导、虚假信息。公司内部控制体系健全和完善，治理水平不断提
升。董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》
和损害公司股东利益的行为。

    （二）检查公司财务情况

    报告期内，监事会依法对公司的财务制度和财务状况进行持续监督。




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    监事会认为：公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，公司财务状况
良好，公司财务报告的编制、审核以及会计师对财务报表的审计等工作均按法律、
法规及公司制度有效开展，财务报告的内容真实、全面地反映了公司的财务状况
和经营成果。

    （三）利润分配及资本公积金转增股本情况

    报告期内，监事会认真审议了公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案。

    监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本事项，符合《公
司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的有关规定，是
基于公司实际经营状况以及未来可持续发展的需求作出的综合考虑，有利于公司
的长远发展和股东的长远利益。

    （四）公司募集资金存放和使用情况

    报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《募集资金
管理办法》的有关规定，监事会审议了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》、
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金存放和
使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相
关的生产经营，有利于降低财务成本，提高资金利用率。

    （五）部分募集资金投资项目延期情况

    报告期内，公司电子元器件生产基地项目、直流滤波器项目、营销网络及信
息系统升级项目延期到 2021 年 12 月。

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   监事会认为：关于部分募集资金投资项目延期事项，是公司根据募投项目的
实际进展情况和实际经营需要作出的审慎决定，不存在改变募投项目实施主体、
募集资金投资用途及投资规模情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。

   （六）聘任会计师事务所情况

    报告期内，监事会认真审议了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

    监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司财务和
内部控制审计的能力和执业资质，能够满足公司 2020 年度财务和内部控制审计
要求。

    （七）定期报告情况

    报告期内，监事会对公司定期报告的内容和编制进行审核。

    监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的管理规定，报告所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期财务状
况和经营结果。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制、
审议人员有违反保密规定的行为。

    四、 监事会 2021 年度工作重点

    2021 年，监事会将继续严格按照法律、法规和上市公司的监管要求，切实
履行监督职责，充分发挥监事会在上市公司治理中的作用，维护好公司、股东及
其他利益相关者的合法权益。

    1、切实履行监督职责

    监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，
依法列席公司董事会和出席股东大会，持续关注公司股东大会、董事会及公司经
营层的日常工作，重点监督公司重大投资、募集资金管理等高风险领域。同时进
                                     4
一步督促公司持续优化内部控制建设，促进公司治理体系不断建设和完善。

    2、加强监事会自身建设

    监事会成员将加强法律、法规及监管规则的学习，积极参加各类监事培训和
学习交流活动，提升监事履职能力，充分发挥监督职能，不断提升规范性、专业
性和独立性，更好地发挥监事会的监督职能。维护好公司、股东及其他利益相关
者的合法权益。




                               北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 3 月 26 日




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