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公司公告

鸿远电子:鸿远电子关于为子公司提供担保的进展公告2021-06-19  

                        证券代码:603267        证券简称:鸿远电子     公告编号:临 2021-040



          北京元六鸿远电子科技股份有限公司
            关于为子公司提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

       被担保人名称:北京元陆鸿远电子技术有限公司(以下简称“元陆鸿
       远”)、创思(北京)电子技术有限公司(以下简称“创思电子”)及

       北京鸿远泽通电子科技有限公司(以下简称“鸿远泽通”)
       本次担保金额:元陆鸿远担保金额为人民币 1,000 万元;创思电子担保
       金额为人民币 1,000 万元;鸿远泽通担保金额为人民币 1,000 万元,总
       计人民币 3,000 万元。截至本公告日,公司已实际为上述全资子公司提
       供的担保余额为人民币 6,134.52 万元。
       本次担保是否有反担保:无
       对外担保逾期的累计数量:无

   一、 担保基本情况

   (一)担保基本情况

   为支持全资子公司元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通的业务发展,根据其经营

业务实际需要,元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通分别向北京银行股份有限公司总
部基地支行申请人民币1,000万元综合授信额度,总计人民币3,000万元。北京元
六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及实际控制人郑红先生与配
偶耿燕枫女士为此次申请综合授信提供连带责任保证担保。公司实际控制人郑红
先生及其配偶不收取公司及上述全资子公司任何担保费用,也不需要提供反担保。

   (二)本担保事项履行的内部决策程序

    2021 年 2 月 24 日公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于
                                    1
为子公司 2021 年度申请授信额度提供担保的议案》。独立董事对此议案发表了
明确同意的意见。2021 年度公司拟为全资子公司元陆鸿远、创思电子、鸿远泽
通向银行申请总额度不超过人民币 4 亿元的综合授信提供担保。具体内容详见公
司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的

《关于预计 2021 年度为子公司申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:临
2021-003)。

    本次元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通接受关联人担保,公司及元陆鸿远、创

思电子、鸿远泽通未提供反担保,且无担保费用,根据《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》
《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规则的相关规定,可豁免
按照关联交易的方式进行审议和披露。

   二、 被担保人基本情况

   (一)被担保人情况

   1、北京元陆鸿远电子技术有限公司

   注册地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号

   法定代表人:郑小丹

   注册资本:8,000万元

   经营范围:生产电子元件(电容器);技术开发、转让、咨询、服务;销售

电子元器件、电子产品;检测电子元器件。(市场主体依法自主选择经营项目,
开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

   元陆鸿远最近一年又一期的主要财务指标如下:

                                                               单位:万元
                             2021年3月31日           2020年12月31日
         项目
                             (未经审计)              (经审计)
        总资产                           19,195.03               15,540.88
       负债总额                          13,325.84                9,674.14
     银行贷款总额                         2,000.00                2,000.00
                                     2
     流动负债总额                       13,287.61                        9,635.10
        净资产                           5,869.19                        5,866.74
                             2021年1-3月                   2020年
        项目
                             (未经审计)                (经审计)
       营业收入                          7,358.29                    26,849.77
        净利润                                -4.49                       927.75

   2、创思(北京)电子技术有限公司
   注册地址:北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室

   法定代表人:刘利荣
   注册资本:5,000万元

   经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子元器件、
电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件;
计算机系统集成;货物进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

   创思电子最近一年又一期的主要财务指标如下:
                                                                   单位:万元
                              2021年3月31日            2020年12月31日
         项目
                               (未经审计)              (经审计)
        总资产                          19,591.85                    19,371.32
       负债总额                         12,663.86                    12,660.03
     银行贷款总额                           3,500.00                     4,000.00
     流动负债总额                       12,533.09                    12,660.03
        净资产                           6,927.99                        6,711.29
                              2021年1-3月                     2020年
         项目
                              (未经审计)                  (经审计)
       营业收入                         10,805.91                    34,867.61
        净利润                                226.36                      255.59


   3、北京鸿远泽通电子科技有限公司

   注册地址:北京市大兴区天贵街 1 号院 2 号楼 5 层 508 室

   法定代表人:刘利荣

   注册资本:2,000 万元
                                    3
   经营范围:技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;销售电子元器件、
电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调制冷设备及配件;计算机系统
集成;货物进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和

本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

   鸿远泽通最近一年又一期的主要财务指标如下:

                                                                        单位:万元
                                  2021年3月31日                2020年12月31日
         项目                      (未经审计)                  (经审计)
        总资产                                2,395.90                       1,980.18
       负债总额                                   564.67                        49.93
     银行贷款总额                                        -                           -
     流动负债总额                                 564.67                        49.93
        净资产                                1,831.23                       1,930.25
                                  2021年1-3月                     2020年
         项目
                                  (未经审计)                  (经审计)
       营业收入                                   653.81                      158.26
        净利润                                    -98.96                        -69.75

    (二)被担保人与公司的关系

    被担保人为公司全资子公司。

   三、 担保协议的主要内容

      名称           担保金额(万元)            担保方式            担保期限

    创思电子              1,000             连带责任保证担保
                                                                 债务履行期届满之
    元陆鸿远              1,000             连带责任保证担保
                                                                     日起三年
    鸿远泽通              1,000             连带责任保证担保
      合计                3,000                      /                   /


   四、 董事会意见

   上述担保事项是为了满足子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展
战略;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有
效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

                                        4
   五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截至本公告日,公司对外担保总额(担保总额指已批准的担保额度内尚未使
用额度与担保实际发生余额之和)为人民币 51,134.52 万元,全部为公司对全资

子公司提供的担保,占公司 2020 年度经审计净资产的 19.76%,子公司无对外担
保。公司对全资子公司担保实际发生余额为人民币 6,134.52 万元,占公司 2020
年度经审计净资产的 2.37%。公司不存在逾期担保的情况。

    特此公告。




                                北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 6 月 19 日




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