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公司公告

鸿远电子:鸿远电子第二届监事会第十三次会议决议公告2021-08-20  

                        证券代码:603267       证券简称:鸿远电子       公告编号:临 2021-050



           北京元六鸿远电子科技股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十三次会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人
员发出。公司于 2021 年 8 月 19 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药
产业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席
陈天畏女士主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘书、证券事务
代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六
鸿远电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。

    经认真审议,本次会议通过如下决议:

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和上海证券交易所《关
于做好主板上市公司 2021 年半年度报告披露工作的重要提醒》的有关要求,对
董事会编制的《公司 2021 年半年度报告》《公司 2021 年半年度报告摘要》进行
了审核,与会全体监事一致认为:

    (1)《公司 2021 年半年度报告》《公司 2021 年半年度报告摘要》的编制
和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    (2)《公司 2021 年半年度报告》《公司 2021 年半年度报告摘要》的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面
真实地反映出公司 2021 年半年度的财务状况和经营结果。

                                    1
    (3)截至监事会决议出具之日,未发现参与《公司 2021 年半年度报告》《公
司 2021 年半年度报告摘要》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

    (4)未发现其他违反相关规定的行为发生。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
的《2021 年半年度报告》,其摘要全文详见同日披露于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》及《公司募集资金管理办法》等相关规定。公司对募集资金进行了专户存
储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违
规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
及指定信息披露媒体的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》(公告编号:临 2021-051)。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。




                                北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

                                                        2021 年 8 月 20 日




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