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公司公告

鸿远电子:鸿远电子2021年第二次临时股东大会会议资料2021-08-28  

                        北京元六鸿远电子科技股份有限公司                       2021 年第二次临时股东大会会议资料




              北京元六鸿远电子科技股份有限公司
                     2021 年第二次临时股东大会




                                   会议资料




                                   2021 年 9 月 7 日




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                             北京元六鸿远电子科技股份有限公司

                             2021 年第二次临时股东大会文件目录




2021 年第二次临时股东大会会议议程.......................................................................................... 3

2021 年第二次临时股东大会须知.................................................................................................. 5

议案:《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》................................................. 6




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北京元六鸿远电子科技股份有限公司                2021 年第二次临时股东大会会议资料




                   北京元六鸿远电子科技股份有限公司

                  2021 年第二次临时股东大会会议议程


一、会议时间:2021 年 9 月 7 日(星期二)下午 14:30

二、现场会议地点:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街
1 号,北京元六鸿远电子科技股份有限公司

三、会议召集人:北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

四、表决方式:现场投票与网络投票相结合

五、参会人员:

     1、在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人

     2、公司董事、监事、高级管理人员

     3、公司聘请的律师

六、会议主持人:公司董事长

七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序,详见公司 2021 年 8 月 20
日在上海证券交易所网站发布的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知》。

八、现场会议议程:

 (一)主持人宣布现场会议开始。

 (二)宣布现场股东(股东代表)到会情况。

 (三)介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。

 (四)宣读会议审议议案:

     《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

 (五)推选监票人和计票人。


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 (六)出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决。

 (七)宣布现场及网络投票表决结果。

 (八)律师发表见证意见。

 (九)主持人宣布本次股东大会结束。




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                   北京元六鸿远电子科技股份有限公司

                      2021 年第二次临时股东大会须知

     为维护投资者的合法权益,保障股东在公司 2021 年第二次临时股东大会期
间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国
公司法》 (以下简称《公司法》)、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》
(以下简称《公司章程》)、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东大会议事
规则》的有关规定,制订如下参会须知:

     1. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请有
资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参
加会议,参会资格未得到确认的人员,谢绝参会。

     2. 参加股东大会的股东或股东代表,请自觉遵守会场秩序,尊重其他股东
的合法权益。进入会场后,请关闭手机或调至静音状态。

     3. 本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决,现场表决由两
名股东代表、一名监事代表和律师共同进行计票和监票。

     4. 股东填写表决票时,应按要求认真填写,填写完毕,务必签署姓名,并
将表决票交与计票人员。未填、错填、多填、未署名、字迹无法辨认的表决票或
未投的表决票,视为该股东放弃表决权利,其代表的股份数不计入该项表决有效
投票总数之内。

     5. 未经公司董事会同意,任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反,大会主持人有权加以制止。




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议案:


         《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东、股东代理人:

     根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、
法规及规范性文件的规定,公司拟变更注册资本并修订《公司章程》相应条款,
具体内容如下:

     一、变更注册资本情况

     公司已完成 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票登记工作,合计向
激励对象授予限制性股票 92.80 万股,公司股份总数由 23,147.60 万股变更为
23,240.40 万股,公司注册资本由人民币 23,147.60 万元变更为人民币 23,240.40
万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次新增注册资本及股本情况
进行了审验,并于 2021 年 5 月 21 日出具 XYZH/2021BJAG10462 号验资报告。

     二、《公司章程》修订情况

                   修订前                                         修订后


第六条 公司注册资本为人民币 23,147.60 万       第六条 公司注册资本为人民币 23,240.40 万

元                                             元


第十九条 公司股份总数为 23,147.60 万股, 第十九条 公司股份总数为 23,240.40 万股,

公司的股本结构为:普通股 23,147.60 万股, 公司的股本结构为:普通股 23,240.40 万股,

无其他种类股票。                               无其他种类股票。


     除以上修订内容外,《公司章程》其他条款均不变。同时提请股东大会授权
经营管理层办理本次变更注册资本及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记
等事宜。

     本次注册资本的变更及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终
核准结果为准。

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北京元六鸿远电子科技股份有限公司                2021 年第二次临时股东大会会议资料

     本议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,现提交股东大会,请予
以审议。




                                   北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 9 月 7 日




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