北京元六鸿远电子科技股份有限公司                       2021 年第二次临时股东大会会议资料




              北京元六鸿远电子科技股份有限公司
                     2021 年第二次临时股东大会




                                   会议资料




                                   2021 年 9 月 7 日




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                             2021 年第二次临时股东大会文件目录




2021 年第二次临时股东大会会议议程.......................................................................................... 3

2021 年第二次临时股东大会须知.................................................................................................. 5

议案：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》................................................. 6




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                   北京元六鸿远电子科技股份有限公司

                  2021 年第二次临时股东大会会议议程


一、会议时间：2021 年 9 月 7 日（星期二）下午 14:30

二、现场会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街
1 号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司

三、会议召集人：北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、参会人员:

     1、在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人

     2、公司董事、监事、高级管理人员

     3、公司聘请的律师

六、会议主持人:公司董事长

七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2021 年 8 月 20
日在上海证券交易所网站发布的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知》。

八、现场会议议程：

 （一）主持人宣布现场会议开始。

 （二）宣布现场股东（股东代表）到会情况。

 （三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。

 （四）宣读会议审议议案：

     《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

 （五）推选监票人和计票人。


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 （六）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决。

 （七）宣布现场及网络投票表决结果。

 （八）律师发表见证意见。

 （九）主持人宣布本次股东大会结束。




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                   北京元六鸿远电子科技股份有限公司

                      2021 年第二次临时股东大会须知

     为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第二次临时股东大会期
间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》 (以下简称《公司法》)、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》
(以下简称《公司章程》)、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东大会议事
规则》的有关规定，制订如下参会须知：

     1. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有
资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参
加会议，参会资格未得到确认的人员，谢绝参会。

     2. 参加股东大会的股东或股东代表，请自觉遵守会场秩序，尊重其他股东
的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

     3. 本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两
名股东代表、一名监事代表和律师共同进行计票和监票。

     4. 股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并
将表决票交与计票人员。未填、错填、多填、未署名、字迹无法辨认的表决票或
未投的表决票，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效
投票总数之内。

     5. 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，大会主持人有权加以制止。




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议案：


         《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东、股东代理人：

     根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》相应条款，
具体内容如下：

     一、变更注册资本情况

     公司已完成 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票登记工作，合计向
激励对象授予限制性股票 92.80 万股，公司股份总数由 23,147.60 万股变更为
23,240.40 万股，公司注册资本由人民币 23,147.60 万元变更为人民币 23,240.40
万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次新增注册资本及股本情况
进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具 XYZH/2021BJAG10462 号验资报告。

     二、《公司章程》修订情况

                   修订前                                         修订后


第六条 公司注册资本为人民币 23,147.60 万       第六条 公司注册资本为人民币 23,240.40 万

元                                             元


第十九条 公司股份总数为 23,147.60 万股， 第十九条 公司股份总数为 23,240.40 万股，

公司的股本结构为：普通股 23,147.60 万股， 公司的股本结构为：普通股 23,240.40 万股，

无其他种类股票。                               无其他种类股票。


     除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。同时提请股东大会授权
经营管理层办理本次变更注册资本及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记
等事宜。

     本次注册资本的变更及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终
核准结果为准。

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     本议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会，请予
以审议。




                                   北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 9 月 7 日




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