证券代码：603267       证券简称：鸿远电子        公告编号：临 2022-013



             北京元六鸿远电子科技股份有限公司
      关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十六次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人
员发出。公司于 2022 年 3 月 28 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药
产业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席
陈天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书、证券事务
代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
有关规定。

    经认真审议，本次会议通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的
《公司 2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

    公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《关于做好主板上
市公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的有关要求，对董事会编制的《公
司 2021 年年度报告》《公司 2021 年年度报告摘要》进行了审核，发表了书面审
核意见，与会全体监事一致认为：
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    1、《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年年度报告摘要》的编制和审议
程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    2、《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年年度报告摘要》的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地
反映出公司 2021 年年度的财务状况和经营结果。

    3、截至监事会决议出具之日，未发现参与《公司 2021 年年度报告》《公司
2021 年年度报告摘要》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

    4、未发现其他违反相关规定的行为发生。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的
《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的
《公司 2021 年度审计报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的
《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    监事会认为：《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的

                                    2
《公司 2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配事项，符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定，是结合公司财务和经营情况以及未来可持续发展作出
的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东长远利益。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及
指定信息披露媒体的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》

    监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《公司募集资金管理办法》等相关规定。公司对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及
指定信息披露媒体的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和”）具备承担公司财务和内部控制审计的能力和执业资质，在担任公司 2021



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年度审计机构过程中，严格遵守执业准则，独立、客观、公正，同意续聘信永中
和担任公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 及
指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于监事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案》

    1、监事 2021 年度薪酬如下：

                                                    单位：万元 币种：人民币
  姓名           职务             任职状态       2021 年 度 薪 酬 （ 税 前 ）
 陈天畏       监事会主席            现任                    40.07

 褚彬池          监事               现任                    38.17

  孝宁           监事               现任                    26.74


    2、监事 2022 年度薪酬方案：公司监事会主席陈天畏女士 2022 年度薪酬拟
不超过人民币 50 万元（税前）/年，其他监事不领取监事薪酬，按照在公司担任
的具体职务领取薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬结合工作岗位、
权责等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果确定。上述薪
酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                  北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

                                                           2022 年 3 月 29 日

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