北京元六鸿远电子科技股份有限公司

                   2021 年度董事会审计委员会履职报告

     根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委
员会年报工作规程》等相关文件的规定，我们作为北京元六鸿远电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员认真、规范履行审计委员会
的职责，切实有效地监督及评估外部审计机构，指导公司内部审计工作。现将
2021 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

     一、 审计委员会基本情况

     公司第二届董事会审计委员会由卢闯、林海权、郑小丹 3 名董事组成，其中
独立董事 2 名，召集人由具有专业会计背景的独立董事卢闯担任。各委员具备能
够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

     二、 审计委员会会议召开情况

     报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次，全体委员出席了会议，
具体情况如下：

                                                                                         审
序                                                                                       议
           日期               届次                          审议内容
号                                                                                       结
                                                                                         果
                                           1、《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职
                                           报告的议案》
                                           2、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议
                                           案》
                          第二届董事会审   3、《关于公司 2020 年度审计报告的议案》
 1   2021 年 3 月 25 日   计委员会第九次   4、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议   通过
                              会议         案》
                                           5、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
                                           6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
                                           7、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情
                                           况的专项报告的议案》
                          第二届董事会审
 2   2021 年 4 月 26 日   计委员会第十次   《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》        通过
                              会议




                                                1
                                           1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议
                          第二届董事会审
                                           案》
 3   2021 年 8 月 19 日   计委员会第十一                                                 通过
                                           2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实
                              次会议
                                           际使用情况的专项报告的议案》
                          第二届董事会审
      2021 年 10 月 28
 4                        计委员会第十二   《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》        通过
             日
                              次会议
                          第二届董事会审
      2021 年 12 月 10                     《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项
 5                        计委员会第十三                                                 通过
             日                            并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
                              次会议
                          第二届董事会审
      2021 年 12 月 28
 6                        计委员会第十四   《关于公司 2021 年年报审计工作安排的议案》    通过
             日
                              次会议

     三、 审计委员会主要工作情况

     （一）监督及评估外部审计机构工作

     1、评估外部审计机构的独立性和专业性

     经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
具备会计师事务所执业证书，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足
公司审计工作要求。

     信永中和项目组成员在为公司年度财务审计过程中勤勉尽责，严格遵守业务
规则和行业自律规范，真实、准确、完整并如期地完成公司年度审计工作，公允
地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司的财务状况，切实履行了审计机
构应尽的职责。

     2、与外部审计机构的讨论和沟通

     在 2021 年年报审计机构进场前，我们组织召开会议，在审计计划阶段详细
审阅了信永中和提供的年报工作安排，就年审重点、审计时间、范围、方法、子
公司预审情况等事项进行沟通，确保能够按时、保质的完成年度审计工作。在审
计完成阶段，与信永中和就审计过程中的重要审计事项，进行了讨论沟通，信永
中和实事求是的发表了审计意见，审计结论符合公司的实际情况。

     （二）指导公司内部审计工作

     报告期内，我们认真审阅了公司审计部的年度总结报告和 2021 年工作计划，
并督促公司审计部严格按照审计计划执行。审计委员会日常与公司审计部保持沟
                                                2
通，通过审阅内部审计工作报告等资料，对内部审计发现的主要问题提出了指导
性意见，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

    （三）审阅公司财务报告并对其发表意见

    报告期内，我们充分发挥自身专业水平，对公司财务会计报告进行核查验证，
审慎发表专业意见，认为公司财务会计报告均按照企业会计准则的规定编制，内
容真实、准确、完整，公允的反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存
在欺诈、舞弊行为及重大报错的情况，不存在重大会计差错调整、不存在主动变
更重大会计政策及估计等事项。

    （四）监督及评估公司的内部控制

    公司已建立了一套较为健全、完善的内部控制管理体系，内部控制措施有效
执行，公司经营活动有序开展。报告期内，我们认真审阅了公司内部控制评价报
告，认为公司内部控制与公司规模、业务范围和风险水平等相适应，并能随着经
营环境和公司业务的变化及时调整。

    （五）协调管理层、审计部及相关部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，董事会审计委员会积极协调公司管理层、公司审计部与会计师
事务所的沟通、配合，确保了公司年度审计工作高效顺畅进行。

    四、总体评价

    报告期内，我们恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责，不断提升
内部审计质量、强化风险管理意识，切实维护公司与全体股东的利益。2022 年，
我们将继续充分发挥监督审查职能，推动公司整体规范治理水平稳步提升，为公
司健康发展、规范运作发挥积极作用。




                           北京元六鸿远电子科技股份有限公司审计委员会
                                                      2022 年 3 月 29 日



                                     3