鸿远电子：鸿远电子关于为子公司提供担保的进展公告2022-05-26
证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2022-035
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”）、
创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思电子”）及北京鸿远泽
通电子科技有限公司（以下简称“鸿远泽通”）
本次担保金额：元陆鸿远担保金额为人民币 1,000 万元；创思电子担保
金额为人民币 1,000 万元；鸿远泽通担保金额为人民币 1,000 万元，总
计人民币 3,000 万元。截至目前，公司已实际为上述全资子公司提供的
担保余额为人民币 16,905.80 万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保基本情况
（一）担保基本情况
为支持全资子公司元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通的业务发展，根据其经营
业务实际需要，元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通分别向北京农村商业银行股份有
限公司丰台支行申请人民币1,000万元综合授信额度，总计人民币3,000万元。北
京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为上述全资子公司的综
合授信额度提供连带责任保证担保；并由公司实际控制人郑红先生提供连带责任
保证担保，该担保不收取公司及上述全资子公司任何担保费用，也不需要提供反
担保。
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（二）本担保事项履行的内部决策程序
2022 年 3 月 28 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，2022 年 4 月 19
日公司召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2022 年度为子公司提
供担保的议案》。独立董事对此议案发表了明确同意的意见。2022 年度公司拟为
全资子公司元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通、创思（上海）电子科技有限公司合
计向银行申请综合授信额度不超过人民币 10 亿元提供担保。具体内容详见公司
披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关
于 2022 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-019）。
本次元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通接受关联人担保，元陆鸿远、创思电子、
鸿远泽通及公司未提供反担保，且无担保费用，根据《上海证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》等相关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议和披
露。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人情况
1、北京元陆鸿远电子技术有限公司
统一社会信用代码：911101156996447300
成立时间：2009年12月18日
注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号
法定代表人：王新
注册资本：10,000万元
经营范围：生产电子元件（电容器）；技术开发、转让、咨询、服务；销售电
子元器件、电子产品；检测电子元器件。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
元陆鸿远最近一年又一期的主要财务指标如下：
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单位：万元
2022年3月31日 2021年12月31日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 20,721.79 17,156.67
负债总额 12,393.36 8,965.44
净资产 8,328.43 8,191.23
2022年1-3月 2021年
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 8,067.19 32,255.47
净利润 65.21 97.02
2、创思（北京）电子技术有限公司
统一社会信用代码：911101063483939766
成立时间：2015年7月1日
注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室
法定代表人：李志亮
注册资本：6,000万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、
电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件；
计算机系统集成；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
创思电子最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2022年3月31日 2021年12月31日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 32,366.87 29,881.63
负债总额 20,725.54 18,808.29
净资产 11,641.33 11,073.34
2022年1-3月 2021年
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 14,050.14 53,364.16
净利润 541.38 1,271.81
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3、北京鸿远泽通电子科技有限公司
统一社会信用代码：91110115MA01TEH29X
成立时间：2020年7月8日
注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层508室
法定代表人：王翠香
注册资本：2,000 万元
经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；销售电子元器件、
电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调制冷设备及配件；计算机系统
集成；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
鸿远泽通最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2022年3月31日 2021年12月31日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 3,973.00 3,587.76
负债总额 2,087.83 1,583.91
净资产 1,885.16 2,003.86
2022年1-3月 2021年
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 2,339.66 9,065.66
净利润 -127.64 41.18
（二）被担保人与公司的关系
被担保人均为公司全资子公司。
三、 担保协议的主要内容
名称 担保金额（万元） 担保方式 担保期限
创思电子 1,000 连带责任保证
债务履行期届满之
元陆鸿远 1,000 连带责任保证
次日起三年
鸿远泽通 1,000 连带责任保证
合计 3,000 / /
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四、 本次担保的必要性和合理性
为支持全资子公司的业务发展，根据其经营业务实际需要，公司为全资子公
司申请综合授信提供担保。被担保对象为公司的全资子公司，经营状况良好，具
有较好的盈利水平，公司可以及时掌控其资信情况、履约能力，担保风险可控。
该担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东的利益的情形。
五、 董事会和独立董事意见
公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》。
董事会认为：上述担保事项是为了满足子公司经营需要而提供的担保，符合
公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险
及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。
独立董事认为：本次提供担保的对象均为公司子公司。公司对子公司的经营
状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担保风险，不存
在损害公司及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规等有关规定，
因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了上述议案。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额
度与担保实际发生余额之和）为人民币 136,905.80 万元，全部为公司对全资子公
司提供的担保，占公司 2021 年度经审计净资产的 41.37%，子公司无对外担保。
公司对全资子公司担保实际发生余额为人民币 16,905.80 万元，占公司 2021 年度
经审计净资产的 5.11%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 26 日
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