证券代码：603267       证券简称：鸿远电子         公告编号：临 2022-042



           北京元六鸿远电子科技股份有限公司
      关于第二届监事会第十八次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十八次会议通知于 2022 年 6 月 10 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人
员发出。公司于 2022 年 6 月 13 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药
产业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席
陈天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书、证券事务
代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六
鸿远电子科技股份有限公司章程》有关规定。

    经认真审议，本次会议通过如下决议：

    一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    监事会认为：公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2021
年第一次临时股东大会的授权对公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格进行
调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。因此，同意 2021 年限制性股票激励计划回购价格由 61.34 元/股调整为 60.95
元/股。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及指定信息披露媒体的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    二、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》

    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）》等规定，鉴于 1 名激励对象因个人原因已离职，不再具
备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限
制性股票 4,000 股，回购价格 60.95 元/股。本次回购注销部分限制性股票已履行
相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在
损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及指定信息披露媒体的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议。

    三、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》

    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个
解除限售期解除限售条件已经成就。因此，同意公司对符合解除限售条件的股份
办理解除限售事宜。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及指定信息披露媒体的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。

                               北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 6 月 14 日

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