证券代码：603267        证券简称：鸿远电子      公告编号：临 2022-041



           北京元六鸿远电子科技股份有限公司
          第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十五次会议通知于 2022 年 6 月 10 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员
发出。

    公司于 2022 年 6 月 13 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业
基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长郑
红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事等相关人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远
电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已实施，根据《公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，对限制性股票的回购价格作相应调整，回购价
格由 61.34 元/股调整为 60.95 元/股。

    独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及指定信息披露媒体的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公

                                       1
告》。

    董事李永强先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

    （二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》

    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不
再具备激励对象资格，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 4,000 股进行
回购注销，回购价格 60.95 元/股。

    独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及指定信息披露媒体的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的公告》。

    董事李永强先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公
司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

    独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及指定信息披露媒体的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
                                    2
除限售条件成就的公告》。

    董事李永强先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

    （四）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不
再具备激励对象资格，公司将对已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 4,000
股予以回购注销。本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 23,240.40
万元变更为人民币 23,240.00 万元；公司股份总数由 23,240.40 万股变更为
23,240.00 万股。同时公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请股东
大会授权经营管理层办理本次变更注册资本并修订《公司章程》涉及的相关工商
变更登记等事宜。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议。

    （五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       （六）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司董事会修订了《独立董事年报工作规程》，具体内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）。

       （七）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理办法〉的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    公司董事会修订了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    （八）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （九）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十一）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    以上（二）、（四）项议案尚需提交股东大会审议。公司 2022 年第一次临
时股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。




                                北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 6 月 14 日




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