证券代码：603267         证券简称：鸿远电子          公告编号:临 2022-051


             北京元六鸿远电子科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年7月8日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

        2022 年第一次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


         召开的日期时间：2022 年 7 月 8 日   14 点 30 分

         召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街
   1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 8 日
                        至 2022 年 7 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
   运作》等有关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权

         不涉及公开征集股东投票权


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类
  序号                            议案名称                         型
                                                                 A 股股东
 非累积投票议案
          《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
   1                                                                √
          股票的议案》
   2      《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》            √
          《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理办法〉的议
   3                                                                √
          案》
   4      《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》                    √
   5      《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》                    √
累积投票议案
        《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议            应选董事
  6.00
        案》                                                      （6）人
  6.01  郑红                                                          √
  6.02  刘辰                                                          √
  6.03  郑小丹                                                        √
  6.04  邢杰                                                          √
  6.05  李永强                                                        √
  6.06  王新                                                          √
                                                                应选独立董
  7.00    《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
                                                                事（3）人
  7.01    古群                                                        √
  7.02    杨棉之                                                      √
  7.03    林海权                                                      √
                                                                  应选监事
  8.00    《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》
                                                                  （2）人
  8.01    陈天畏                                                      √
  8.02    褚彬池                                                      √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

         上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十
  六次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，并已于 2022 年 6 月 14 日
  及 2022 年 6 月 23 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及
  指定信息披露媒体。


2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

   应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联
关系的股东


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项
(一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

        既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

        行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

        首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

        具体操作请见互联网投票平台网站说明。


(二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

        有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

        投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

        已分别投出同一意见的表决票。


(三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

        过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


(四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

        以第一次投票结果为准。


(五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


(六)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股           603267         鸿远电子             2022/7/4
(二)   公司董事、监事和高级管理人员。


(三)   公司聘请的律师。


(四)   其他人员



五、   会议登记方法


（一） 登记时间：2022 年 7 月 5 日上午 9:00-11:30；下午 13:30-16:00（16:00 以
后将不再办理现场出席本次股东大会的股东登记）

（二） 登记地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街
1 号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司，第三会议室。

（三） 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或
者通过传真、电子邮件方式办理登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件复印件、
股东授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖
公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件；

5、以上所有原件均需一份复印件。如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提
供联系人及有效联系电话和地址，在邮件或传真上注明“鸿远电子 2022 年第一
次临时股东大会”，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、   其他事项


（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（三）会议联系方式

地址: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号

联系人：张成、张北童

联系电话：010-52270567、010-52270500-623

传真：010-52270569

电子邮件：603267@yldz.com.cn

（四）为配合疫情防控工作，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。
根据北京市疫情防控工作要求，股东及股东代理人现场参会，须出示符合要求的
核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码，并配合会场防疫措施进行体温测量和
登记（具体措施以会场所在地最新疫情防控要求为准）。未按照要求配戴口罩或
不遵守疫情防控有关规定的，将无法进入会场。


特此公告。


                               北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 6 月 23 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
                        
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

北京元六鸿远电子科技股份有限公司：

        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 8 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号     非累积投票议案名称                          同意   反对    弃权

          《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计
   1
          划部分限制性股票的议案》

          《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>
   2
          的议案》

          《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理
   3
          办法〉的议案》

   4      《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

   5      《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
序号     累积投票议案名称                                         投票数
  6.00   《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》         /
  6.01   郑红
  6.02   刘辰
  6.03   郑小丹
  6.04   邢杰
  6.05   李永强
  6.06   王新
  7.00   《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》           /
  7.01   古群
  7.02   杨棉之
  7.03   林海权
  8.00   《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》               /
  8.01   陈天畏
  8.02   褚彬池




委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：          年   月     日


备注：


委托人应在委托书中非累积投票议案的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，及参考附件 2 在授权委托书中对累积投票议案进行投票，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                       投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                       投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号        议案名称
                                  方式一   方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案            -        -             -      -
4.01   例：陈××                   500      100          100
4.02   例：赵××                    0       100           50
4.03   例：蒋××                    0       100          200
……   ……                          …       …           …
4.06   例：宋××                    0       100           50