证券代码：603267         证券简称：鸿远电子      公告编号：临 2022-062



             北京元六鸿远电子科技股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       一、董事会会议召开情况

    北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发
出。

   公司于 2022 年 8 月 22 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业
基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议
由董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级
管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
的《2022 年半年度报告》，其摘要全文详见同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

       公司董事会修订了《投资者关系管理办法》，具体内容详见上海证券交易所

                                     1
网站（http://www.sse.com.cn/）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                   北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 23 日




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