鸿远电子：鸿远电子关于为子公司提供担保的进展公告2022-08-31
证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2022-064
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”）、
北京鸿远泽通电子科技有限公司（以下简称“鸿远泽通”）
本次担保金额：元陆鸿远担保金额为人民币 1,000 万元；鸿远泽通担保
金额为人民币 1,000 万元，总计人民币 2,000 万元。截至目前，公司已
实际为上述子公司提供的担保余额为人民币 6,499.00 万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次被担保人鸿远泽通为资产负债率超过 70%的公司，
提醒投资者注意相关风险。
一、 担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持全资子公司元陆鸿远、鸿远泽通的业务发展，根据其经营业务实际需
要，元陆鸿远、鸿远泽通分别向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请人民币
1,000万元综合授信额度，总计人民币2,000万元。北京元六鸿远电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）为上述全资子公司的综合授信额度提供连带责任保
证担保，该担保不收取上述全资子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。
1
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2022 年 3 月 28 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，2022 年 4 月 19
日公司召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2022 年度为子公司提
供担保的议案》。独立董事对此议案发表了明确同意的意见。2022 年度公司拟为
子公司元陆鸿远、创思（北京）电子技术有限公司、鸿远泽通、创思（上海）电
子科技有限公司（以下简称“创思上海”）合计向银行申请综合授信总额度不超
过人民币 10 亿元提供担保。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于 2022 年度为子公司提供
担保的公告》（公告编号：临 2022-019）。
本次被担保方鸿远泽通资产负债率由原70%以下变动为70%以上，根据公司
2021年度股东大会审议通过的《关于2022年度为子公司提供担保的议案》，资产
负债率为70%以下的子公司，在担保事项实际发生时，资产负债率变动为70%以
上，可在资产负债率70%以上的担保额度内调剂，因此，本次涉及担保额度调剂
如下：
单位：万元
调剂后 调剂后
预计最高 调出 担保 预计最高 调入 担保
调出方 可用担 调入方 可用担
担保额度 额度 余额 担保额度 额度 余额
保额度 保额度
创思上海 50,000 7,000 43,000 0 鸿远泽通 注 7,000 7,000 2,400
注：2022 年度公司预计为资产负债率低于 70%的子公司鸿远泽通、元陆鸿远与创思（北京）电子技术
有限公司提供的最高担保额度合计为人民币 5 亿元。
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保预计额度以内，无需履
行其他审批程序，符合相关规定。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人情况
1、北京元陆鸿远电子技术有限公司
统一社会信用代码：911101156996447300
成立时间：2009年12月18日
2
注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号
法定代表人：王新
注册资本：10,000万元
经营范围：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电
子元器件制造；电子专用材料制造；电力电子元器件制造；电子产品销售；电子
专用材料销售；电力电子元器件销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
元陆鸿远最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2022年6月30日 2021年12月31日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 22,007.51 17,156.67
负债总额 13,694.88 8,965.44
净资产 8,312.63 8,191.23
2022年1-6月 2021年
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 17,927.46 32,255.47
净利润 -21.31 97.02
2、北京鸿远泽通电子科技有限公司
统一社会信用代码：91110115MA01TEH29X
成立时间：2020年7月8日
注册地址：北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层508室
法定代表人：王淑娟
注册资本：2,000 万元
3
经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械设备销售；通讯
设备销售；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
鸿远泽通最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2022年6月30日 2021年12月31日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 6,346.08 3,587.76
负债总额 4,534.33 1,583.91
净资产 1,811.74 2,003.86
2022年1-6月 2021年
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 5,281.74 9,065.66
净利润 -216.03 41.18
（二）被担保人与公司的关系
上述被担保人均为全资子公司。
三、 担保协议的主要内容
名称 担保金额（万元） 担保方式 担保期限
元陆鸿远 1,000 连带责任保证 主债权的清偿期届
鸿远泽通 1,000 连带责任保证 满之日起三年。
合计 2,000 / /
四、 本次担保的必要性和合理性
为支持子公司的业务发展，根据其经营业务实际需要，公司为子公司申请综
合授信提供担保。被担保对象为公司子公司，经营状况良好，具有较好的盈利水
平，公司可以及时掌控其资信情况、履约能力，担保风险可控。该担保不会影响
公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东的利益的情形。
五、 董事会和独立董事意见
4
公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》。
董事会认为：上述担保事项是为了满足子公司经营需要而提供的担保，符合
公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决
策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。
独立董事认为：本次提供担保的对象均为公司子公司。公司对子公司的经营
状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担保风险，不存
在损害公司及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规等有关规定，
因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了上述议案。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额
度与担保实际发生余额之和）为人民币 134,107.88 万元，占公司 2021 年度经审
计净资产的 40.53%，子公司无对外担保；公司对子公司担保实际发生余额为人
民币 21,983.86 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 6.64%。公司不存在逾期
担保的情况。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日
5
