证券代码：603267        证券简称：鸿远电子      公告编号：临 2022-069



          北京元六鸿远电子科技股份有限公司
            关于为子公司提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

       被担保人名称：北京鸿远泽通电子科技有限公司（以下简称“鸿远泽通”）

       本次担保金额：鸿远泽通担保金额为人民币 1,000 万元。截至目前，公
       司已实际为其提供的担保余额为人民币 3,500.00 万元。

       本次担保是否有反担保：无

       对外担保逾期的累计数量：无

       特别风险提示：本次被担保人鸿远泽通为资产负债率超过 70%的公司，
       提醒投资者注意相关风险。

   一、 担保情况概述

   （一）担保基本情况

   为支持全资子公司鸿远泽通的业务发展，根据其经营业务实际需要，鸿远泽
通向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币1,000万元综合授信额度。北京
元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为其综合授信额度提供连
带责任保证担保，该担保不收取鸿远泽通任何担保费用，也不需要提供反担保。

   （二）本次担保事项履行的内部决策程序

    2022 年 3 月 28 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，2022 年 4 月 19

                                    1
日公司召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2022 年度为子公司提
供担保的议案》。独立董事对此议案发表了明确同意的意见。2022 年度公司拟
为子公司北京元陆鸿远电子技术有限公司、创思（北京）电子技术有限公司、鸿
远泽通、创思（上海）电子科技有限公司合计向银行申请综合授信总额度不超过
人民币 10 亿元提供担保。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于 2022 年度为子公司提供
担保的公告》（公告编号：临 2022-019）。

    本次担保事项与金额均在公司已履行审批程序的担保预计额度以及调剂后
可用担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

   二、 被担保人基本情况

   （一）被担保人情况

   北京鸿远泽通电子科技有限公司

   统一社会信用代码：91110115MA01TEH29X

   成立时间：2020 年 7 月 8 日

   注册地址：北京市大兴区天贵街 1 号院 2 号楼 5 层 508 室

   法定代表人：王淑娟

   注册资本：2,000 万元

   经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械设备销售；通讯
设备销售；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

   鸿远泽通最近一年又一期的主要财务指标如下：

                                                                单位：万元
                                 2022年6月30日         2021年12月31日
         项目
                                 （未经审计）            （经审计）

                                      2
        总资产                            6,346.08                   3,587.76
       负债总额                           4,534.33                   1,583.91
        净资产                            1,811.74                   2,003.86
                               2022年1-6月                2021年
         项目
                               （未经审计）             （经审计）
       营业收入                           5,281.74                   9,065.66
        净利润                                -216.03                  41.18


    （二）被担保人与公司的关系

    上述被担保人为公司全资子公司。

   三、 担保协议的主要内容

   1、担保金额：人民币 1,000 万元

   2、担保方式：连带责任保证

   3、担保范围：根据授信协议在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他
授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费
用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

   4、担保期限：担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或受
让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，
则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。


   四、 本次担保的必要性和合理性

   为支持子公司的业务发展，根据其经营业务实际需要，公司为子公司申请综
合授信提供担保。被担保对象为公司子公司，经营状况良好，公司可以及时掌控
其资信情况、履约能力，担保风险可控。该担保不会影响公司的持续经营能力，
不存在损害公司及股东的利益的情形。

   五、 董事会和独立董事意见

   公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》。

   董事会认为：上述担保事项是为了满足子公司经营需要而提供的担保，符合
                                     3
公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决
策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

   独立董事认为：本次提供担保的对象均为公司子公司。公司对子公司的经营
状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担保风险，不存
在损害公司及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规等有关规定，
因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   公司于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了上述议案。

   六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截至目前，公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额
度与担保实际发生余额之和）为人民币 134,107.88 万元，占公司 2021 年度经审
计净资产的 40.53%，子公司无对外担保；公司对子公司担保实际发生余额为人
民币 25,884.86 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 7.82%。公司不存在逾期
担保的情况。

    特此公告。




                                北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 9 月 28 日




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