证券代码：603267       证券简称：鸿远电子       公告编号：临 2023-003



             北京元六鸿远电子科技股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议通知于 2023 年 2 月 7 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

   公司于 2023 年 2 月 10 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业
基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长郑
红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事等相关人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于全资子公司向参股公司提供财务资助的议案》

    公司全资子公司元六鸿远（成都）电子科技有限公司拟使用自有资金向参股
公司成都四派科技有限公司（以下简称“成都四派”）提供人民币 200.00 万元的
借款用于其与主营业务相关的经营周转，借款期限为自首次提款日起 1 年，年化
借款利率为 3.75%。成都四派的其他股东金珠、成都四派鸿捷企业管理合伙企业
（有限合伙）为本次借款提供连带责任保证。

    独立董事对该议案发表了明确同意的意见。具体内容请详见公司同日披露于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于全
资子公司向参股公司提供财务资助的公告》。
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表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



特此公告。




                            北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

                                                    2023 年 2 月 11 日




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