证券代码：603267      证券简称：鸿远电子       公告编号：临 2023-004



          北京元六鸿远电子科技股份有限公司
   关于全资子公司向参股公司提供财务资助的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

       北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
       元六鸿远（成都）电子科技有限公司（以下简称“鸿远成都”）拟使用
       自有资金向参股公司成都四派科技有限公司（以下简称“成都四派”）
       提供人民币 200.00 万元的借款用于其与主营业务相关的经营周转，借款
       期限为自首次提款日起 1 年，年化借款利率为 3.75%。

       本次财务资助事项经公司第三届董事会第四次会议审议通过，独立董事
       对本次财务资助发表了同意的独立意见。该事项在董事会职权范围内，
       无需提交股东大会审议。

       特别风险提示：目前成都四派经营稳定，但不排除财务资助到期后，可
       能出现不能及时归还本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

   一、 财务资助事项概述

    1、为调节成都四派资金，鸿远成都拟使用自有资金向成都四派提供人民币
200.00 万元借款，用于其与主营业务相关的经营周转，借款期限为自首次提款日
起 1 年，年化借款利率为 3.75%。

    2、2023 年 2 月 10 日，公司第三届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司向参股公司提供财务资助的议案》，独立
董事对本次事项发表了同意的独立意见。同日，鸿远成都与成都四派及成都四派
                                   1
的其他股东金珠、成都四派鸿捷企业管理合伙企业（有限合伙），在成都共同签
署了《借款合同》，成都四派的其他股东金珠及成都四派鸿捷企业管理合伙企业
（有限合伙）为本次借款提供连带责任保证。根据《上海证券交易所股票上市规
则》等规定，该事项无需提交股东大会审议。

    3、本次提供财务资助用于成都四派与主营业务相关的经营周转，不会影响
公司、鸿远成都的正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市
规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本次公司全资子公司向成都四派提供
财务资助事项未构成关联交易。

   二、 被资助对象的基本情况

   1、基本信息

   公司名称：成都四派科技有限公司
   统一社会信用代码：91510100MA6B5CQP89
   成立时间：2018 年 12 月 26 日
   注册地址：成都高新区百草路 366 号 3 栋 1 层 8 号
   主要办公地点：成都市高新区天虹路 3 号 B 栋 5 号门 3 楼
   法定代表人：金珠
   注册资本：1,000 万元

   主营业务：致力于高端射频器件、微型组件、微系统等产品的开发、生产与
销售，为客户提供定制式设计服务和解决方案。

   股权结构：

                 股东名称                             持股比例（%）

                   金珠                                   55.00
     元六鸿远（成都）电子科技有限公司                     25.00
  成都四派鸿捷企业管理合伙企业（有限合伙）                20.00
                   合计                                  100.00

   2、成都四派最近一年又一期的主要财务指标如下：

                                                                      单位：万元



                                        2
                              2022年9月30日               2021年12月31日
            项目
                              （未经审计）                  （经审计）
           总资产                                641.42                  961.49
           负债总额                              154.67                  139.08
       资产负债率                            24.11%                      14.46%
           净资产                                486.75                  822.41
                                  2022年1-9月                 2021年
            项目
                                  （未经审计）              （经审计）
           营业收入                              167.19                  339.48
           净利润                            -336.40                       36.47

    3、截至本公告披露日，成都四派信用情况不存在异常，未有被列为失信被
执行人的情形。

    4、公司与成都四派不存在关联关系。2022 年 1-9 月，公司向成都四派采购
产品人民币 18.00 万元。除此之外，公司与成都四派未发生任何业务往来。

    5、被资助对象其他股东情况：


 （1）金珠，男，博士学历，现任成都四派董事长、总经理，为成都四派法定代
表人、实际控制人。


 （2）成都四派鸿捷企业管理合伙企业（有限合伙）

   统一社会信用代码：91510100MAACMNM41E
   执行事务合伙人：金珠
   出资额：100 万元人民币
   成立时间：2021 年 8 月 19 日
   主要经营场所：成都高新区百草路 366 号 3 栋 1 楼 8 号
   股权结构：金珠出资比例 75%、吴玉成出资比例 25%

   经营范围：一般项目：企业管理咨询；软件开发；计算机软硬件及辅助设备
零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子
产品销售；集成电路销售；电子元器件零售；工程和技术研究和试验发展；货物
进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）

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    上述被资助对象的其他股东信用情况良好，未有被列为失信被执行人情形，
与公司不存在关联关系。其他股东未能同比例提供相应的财务资助主要原因为目
前该等股东持有的资产结构，不便于直接向成都四派提供流动资金支持，为确保
公司资金安全，利益不受损害，被资助对象的其他股东为本次借款提供连带责任
保证。

    6、公司及子公司上一会计年度未向成都四派提供财务资助。不存在财务资
助到期后未能及时清偿的情形。

   三、 借款合同的主要内容

    甲方（出借方）：元六鸿远（成都）电子科技有限公司
    乙方（借款方）：成都四派科技有限公司
    丙方（担保人）：金珠
    丁方（担保人）：成都四派鸿捷企业管理合伙企业（有限合伙）

    为调节资金余缺，甲方同意向乙方提供借款用于日常经营周转，乙方同意按
期归还资金本息，丙方、丁方同意提供相关保证。各方经协商一致，订立合同。

    1、借款金额与期限

    甲方向乙方提供借款人民币 200.00 万元，借款期限为自首次提款日起 1 年，
乙方可视经营情况提前还款。

    2、借款方式

   乙方根据实际需求向甲方发出借款申请，甲方审批完成后，应根据本合同议
定的条款将借款项以电汇（方式）汇出。

    3、利率及还款方式

   借款利率 3.75%。期限自借款实际发生日起息，提前还款时或借款到期后乙
方一次性还本付息。

    4、资金用途

   乙方按规定使用借款，仅用于与主营业务相关的经营周转。


                                   4
    5、保证条款

   （1）担保人丙方及丁方同意为本次借款提供连带责任保证，保证相关债务
本金、利息、逾期利息、违约金、和借款相关的一切应付费用（包括但不限于银
行手续费、损害赔偿金和诉讼费、保全费、申请执行费、律师费、评估费、差旅
费等）。保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

   （2）乙方承诺确保资金安全并于到期日无条件足额偿还借款资金。逾期不
还的部分，甲方保留向乙方进行后续追索的权利。

   （3）乙方应做好流动资金的使用计划，切实将借款资金用于日常经营中。借
款资金不得挪作他用，也不得用于非日常经营及其他违法活动。如违反上述约定，
甲方有权要求乙方立即还本，所产生的法律后果由乙方全额承担。

    6、违约责任

    发生下列任意一项或多项情形时，构成乙方的违约事件，甲方有权经书面通
知乙方后单方面解除合同并宣布合同项下借款提前到期，甲方行使签署合同解除
权并不排除其依据合同向乙方主张违约金支付的权利：

    （1）乙方未按合同约定用途使用借款，或者未按约定方式使用或支付借款，
或者到期未能足额支付利息、借款本金及款项的行为发生之日后 30 日内没有得
到补救或纠正的；

    （2）乙方申请借款的文件信息或有关重要陈述被证明不真实或存在欺诈、
重大遗漏或重大误导，或者乙方未能或者明确表示以行为表明其不会完全且适当
的履行其在合同项下的承诺、保证、义务或责任。

    （3）乙方应按照合同约定期限按时向甲方归还本金及利息，否则，每迟延
一日乙方应向甲方支付未还款部分（本金+利息）万分之三的违约金。

    7、争议解决

    因合同引起或因合同有关的任何争议，各方应友好协商解决，通过协商仍无
法解决的，各方同意将该争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

    四、财务资助风险分析及风控措施
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    在不影响正常经营的情况下，鸿远成都以自有资金向成都四派提供财务资助，
以支持其开展经营工作。成都四派其他股东同意为本次借款提供连带责任保证，
后续公司将积极跟踪成都四派的经营情况、密切关注其资产负债等情况的变化，
确保资金安全，整体风险可控。本次财务资助事项不会对公司及鸿远成都的正常
经营产生重大不利影响。

    五、董事会意见

    董事会认为：成都四派经营情况正常，具备偿债能力，在不影响正常经营的
情况下，鸿远成都以自有资金向成都四派提供财务资助，有利于其业务发展。成
都四派的其他股东为本次借款提供连带责任保证，本次提供财务资助事项风险可
控，不会对公司及鸿远成都的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全
体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

    六、独立董事意见

    公司的独立董事一致认为：本次向参股公司成都四派对外提供财务资助，是
为了满足其与主营业务相关的经营周转，不会影响公司正常的经营运转。对成都
四派提供借款，利率符合市场利率标准，对出借方公平合理。成都四派资信情况
正常，具备偿债能力，财务资助风险可控，公司财务资助决策程序符合相关法律
法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意
全资子公司向参股公司提供财务资助。

    七、累计提供财务资助金额及逾期金额

    本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为人民币16,770.00万元，占
公司最近一期经审计净资产的5.07%。其中，公司对合并报表范围内的控股子公
司提供财务资助余额为人民币16,570.00万元，占公司最近一期经审计净资产的
5.01%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助余额 为人民币
200.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.06%。公司不存在财务资助逾期
未收回情况。

    特此公告。



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北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

                      2023 年 2 月 11 日




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