北京元六鸿远电子科技股份有限公司
                     2022 年度董事会工作报告

    2022 年公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事
规则》的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职权，贯彻落实股东大会的各项
决议，不断规范公司治理，科学决策，积极推动公司各项业务有序开展，保障了
公司持续健康稳定发展。

    一、2022 年度公司经营情况

    2022 年，公司实现营业收入 250,220.07 万元，比上年同期增长 4.12%，归属
于上市公司股东的净利润 80,460.28 万元，比上年同期下降 2.68%，2022 年末，
公司总资产 534,192.44 万元，比上年同期增长 23.44%，基本每股收益 3.48 元，
比上年同期下降 2.52%。

    二、2022 年度董事会日常工作情况

    2022 年 7 月 8 日，公司第二届董事会任期届满，经公司第二届董事会第二
十六次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议，完成了公司董事会的换届工
作，公司新一届董事的人员构成和任职资格均符合相关法律法规的要求。

    公司董事会组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，及时研
究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和科学决策，充分发挥了在公司
治理体系中的作用。

    （一）2022 年度董事会会议情况

    报告期内，公司召开董事会会议 10 次，其中定期会议 2 次，临时会议 8 次。
公司全体董事无缺席会议的情况，各董事勤勉尽责，认真审阅有关会议资料，对
董事会审议的议案未提出异议，各项决议均得到有效执行。会议的召集、提案、
出席、议事、表决等程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的
相关规定，会议合法有效。董事会决议均得到了有效执行。

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    （二）2022 年度股东大会决议执行情况

    报告期内，公司董事会召集并组织召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大
会，就董事会和监事会换届选举、续聘会计师事务所、为子公司提供担保、回购
注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票等议案进行审议并形成决议。
公司历次股东大会会议的通知、召集程序、召开程序、出席现场会议人员的资格、
召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合有关法律法规的规定，确保全体股
东特别是中小股东能够充分行使自己的合法权利，不存在违法违规行为。

    公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，本着对全体股东认真负责的态
度，积极贯彻执行股东大会的有关决议。报告期内，股东大会决议的各事项均已
由董事会落实完成。

    （三）董事会专门委员会的履职情况

    公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会。各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真履行职责，发
挥专业优势，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。报告期内，召开董事会
各专门委员会会议共 9 次，其中审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 2
次、提名委员会会议 2 次，各专门委员会对所审议的事项不存在异议。

    审计委员会详细了解公司的财务状况和经营情况，审议了年报审计工作安
排、财务报告、内部控制、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所等事项，切
实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供
真实、准确、完整的财务报告。

    薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议，决策程
序符合法律法规的规定。对公司 2021 年度限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案进行了审议，确保公司股权激励不违反相关法律、行
政法规的情形。

    提名委员会对提名公司第三届董事候选人、聘任公司高级管理人员等议案进
行审议，对董事和高级管理人员的任职资格进行审核，确保符合法规要求。




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    战略委员会结合国家政策、公司所处行业环境和市场整体形势，对公司的发
展部署提出了科学合理的建议，推动公司持续稳定发展。

    （四）独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法
规、制度的规定，积极参加相关会议，独立公正地履行职责，充分利用各自的专
业特长，对董事会审议事项做出客观、公正的判断，对有关需要独立董事发表事
前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作
用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

    （五）公司治理情况

    公司注重内部制度建设，严格执行中国证监会和上海证券交易所等监管机构
发布的有关上市公司治理的法规要求，法人治理结构健全，整体运行规范。

    根据中国证监会、上海证券交易所关于《上市公司章程指引》《上市公司股
东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的修订，公司结合实际情况，完成了《公
司章程》《独立董事工作细则》《内幕信息知情人登记备案管理办法》《信息披露
管理办法》《对外投资管理办法》等制度的修订，使得公司治理体系不断完善，
各项规章制度有效保障了公司的科学管理、高效决策，规范了公司的运营行为，
进一步提高了公司的治理水平。

    （六）信息披露管理及内幕知情人管理

    报告期内，公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法规以及《公司章
程》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记备案管理办法》等制度，认真履
行信息披露义务，按时披露定期报告和临时公告，保证信息披露内容的真实、准
确、完整、及时。公司的各类公告可以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》查阅。公司认真履行
信息披露义务，确保所有投资者有平等的机会获取公司信息。




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    同时，公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人
员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期，严格履行保密义
务。

    报告期内，公司在上海证券交易所信息披露工作评价中评价结果为“A”。

    （七）投资者关系管理

    董事会修订了公司《投资者关系管理办法》，并不断加强投资者关系管理，
积极参与资本市场互动，保证信息披露的公开、公平和公正。公司通过投资者交
流会、线上业绩说明会、上证 e 互动、投资者邮件、投资者热线、策略会等方式，
多渠道加强与投资者的联系和沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，
努力促进投资者对公司运营和未来发展的了解、认知与认同。

    报告期内，公司分别荣获证券时报第十六届中国上市公司价值评选“主板上
市公司价值 100 强”、中国证券报“2021 年度金牛最具投资价值奖”，获得了
投资者、资本市场对公司的认可与好评。

       三、2023 年经营计划

    2023 年，各项工作将全面落实公司战略，结合外部环境和经济形势，立足
企业自身能力与优势，继续加强企业文化建设，紧紧围绕“全力以赴做业绩、增
效益”的核心，守正创新，团结协作，拼搏进取，强力拓展市场，大力创新科技、
全力提升管理，开源节流、提质增效，全力推动公司持续高质量的发展。

    （一）设立鸿远创新研究院，加快科研创新步伐

    公司启动鸿远创新研究院建立的策划、筹备工作，同时充分利用各产业基地
的政策、资源、区域优势建立当地的创新研究院分院，大力引进高端前沿科技创
新人才，聚焦主业，紧跟国际先进技术，加强产学研深度融合，加快新产品和新
技术的开发，加快科研创新和成果转化的步伐，以科技创新来提升公司的发展质
量、发展水平和综合竞争力，形成发展新引擎。

    公司将紧紧围绕战略性新兴产业的需求，持续加大科研投入，以瓷介电容器
及瓷料、滤波器、微波模块、微处理器及微控制器、陶瓷线路板、陶瓷管壳等产
品的研制为主线，不断提高产品性能和可靠性水平，不断提高产品质量，深化自

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主可控，持续扩充产品品类，不断快速满足市场和客户不断变化和增长的需求，
为公司持续发展提供动力。

    （二）深化产业化布局，加强市场开拓力度

    公司将坚定地发展实业，深入布局北京、苏州、成都、合肥等产业基地，立
足主业瓷介电容器，依托“陶瓷技术”向陶瓷材料、陶瓷线路板、陶瓷管壳等陶
瓷相关产品进行拓展；同时，围绕微波模块产品、微控制器、微处理器等高可靠
电子元器件进行拓展，加速业务扩展，扩大企业规模。

    公司将及时响应市场变化，深入了解客户需求，紧跟市场新趋势、新需求，
深化与合作伙伴“合作共赢、共同发展”的理念，加强公司整体的市场营销策划
及市场开拓力度，全面提升业绩，进一步巩固公司的行业地位。

    （三）持续布局代理业务新市场，不断扩充新兴行业

    公司的代理业务，面对日益竞争激烈的市场，将加速开展更有优势的产品引
入，不断扩充新兴行业资源，同时丰富客户产品的合作范围，加大和客户的深度
合作；加快推动与通讯、人工智能、汽车电子、储能产品等领域客户的深度合作。
加强客户端的风险管控，增强与信用优良客户的合作，提高风险评估能力，将行
业客户做精做专做强。

    （四）完善管理模式，全面协同发展

    公司要逐步完善整体的管理运营模式，提升执行力和保障公司战略规划的有
效实施，使企业能够在竞争多变的环境中保持良好的生存和发展态势，进一步完
善公司和各子公司的信息化系统，利用大数据的管理思路来进行企业决策，确保
企业快速健康发展。同时，要做好企业内的协同发展，降低沟通成本，加强公司
及子公司各层面、各维度的协同与沟通交流，统筹公司发展方向，在公司的企业
文化、管理理念、产品营销、技术创新、科研攻关等方面深度融合，全面协同发
展。

    （五）深入推进数字化管理，持续降本增效

    公司在苏州工厂智能化升级和数字化转型成果的基础上，继续探索实践公司



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“智慧管理”和“智能制造”系统建设，着力提升公司的高端化、智能化、绿色
化水平。持续进行智能工厂建设，将围绕信息系统建设、数据自动采集、数据集
中整理、数据分析利用、数据指导经营、数据引导决策等方向展开，通过“流程
牵引+IT 软硬件支撑”的方式，努力实现公司系统化、数字化、可视化、信息化、
智能化、智慧化，持续节能降耗，提质增效。

    （六）深入落实人才战略，全面提升人才队伍

    根据公司人才战略的需要，公司将以外部引进和内部培养相结合方式，形成
一支适应市场竞争和公司发展需求的人才队伍，增加高端专业人才储备。通过完
善人才培养制度，持续探索科学、合理的薪酬管理体系和激励机制，为员工提供
提升职业发展的空间与平台。营造团结向上、持续创新、积极和谐的团队氛围，
培养更多优秀/精英干部，打造更具战斗力的团队，为企业发展凝聚更多人才。

    （七）强化风险合规管理，筑牢安全发展理念

    公司将继续加强风险、合规管控，加强风险防范意识，持续开展对下属公司
的合规审计，牢固树立“底线”意识。继续做好安全环保、保密管理、质量控制、
内控审计、信息披露等工作，确保公司持续、健康、高质量的快速发展。



                                北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 18 日




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