证券代码：603268         证券简称：松发股份         公告编号：2020 临-050


                     广东松发陶瓷股份有限公司
 关于董事会授权公司总经理审批退出对外投资额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月参与设立
了广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“松发创赢”），
截至日前，松发创赢的注册资本为 2,700 万元，公司持股比例为 98.89%，松发
创赢系公司控股的合伙企业。松发创赢对外投资标的主要为广州市明师教育服务
股份有限公司（以下简称“明师教育”），根据公司投资规划，接下来将逐步退
出该投资项目，回收资金。为提高工作效率，公司董事会授权公司总经理就松发
创赢退出对外投资额度授予相关权限。

    一、授权事项的概况

    针对松发创赢逐步退出对明师教育的投资事宜，董事会授权公司总经理，自
董事会审议通过之日起 6 个月内，公司总经理可根据项目进展情况，在成交金额
累计不超过 2500 万元范围内，审批松发创赢退出明师教育的相关事宜。

    二、本次申请退出对外投资额度授权的审议情况

    2020 年 12 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于董事会授权公司总经理审批退出对外投资额度的议案》。该议案授权额度在公
司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

    三、本次退出对外投资额度授权对公司的影响

    本次授权总经理对松发创赢退出对外投资额度，有利于缩短审批流程，提高
工作效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。

    特此公告。
                                         广东松发陶瓷股份有限公司董事会
                                                  2020 年 12 月 2 日