证券代码：603268          证券简称：松发股份          公告编号：2021 临-038


                   广东松发陶瓷股份有限公司
          第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会

议会议通知已于 2021 年 9 月 19 日以书面形式通知了全体董事及列席人员，并于

2021 年 9 月 23 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长卢堃

先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》

    公司拟接受控股股东恒力集团有限公司提供 2,000 万元人民币的财务资助，

用于公司补充流动资金，借款期限自出借之日起至 2021 年 12 月 30 日，利率不高

于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，利息按照实际借款天数计算。公司无

需就上述财务资助提供相应抵押或担保。具体详见公司同日披露在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《关于接受控股股东财务资助的公告》 2021 临-037）。

    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联董事卢堃回避表决。

    特此公告。



                                           广东松发陶瓷股份有限公司董事会

                                                    2021 年 9 月 24 日