泰瑞机器股份有限公司
         独立董事关于公司第三届董事会第一次会议
                       相关事项的独立意见

    泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 26 日召开了第
三届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范
性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立、认真、审
慎的立场，对本次董事会提交审议的各项议案进行了审查和监督，发表独立意见
如下：


    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    同意聘任郑建国先生担任公司总经理，聘任何英女士担任公司副总经理，聘
任邵亮先生担任公司董事会秘书，聘任章丽芳女士担任公司财务总监。
    经详细审阅上述人员的个人履历并对其个人工作状况进行了解，我们认为上
述人员的个人学历、工作经历及身体状况能够胜任公司高级管理人员的相关工作。
未发现有《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在
被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合《公司
法》、《公司章程》及上海证券交易所的有关规定。其聘任程序、会议召开程序、
表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。




                                       独立董事：陈积明、武鑫、倪一帆
                                                   2018 年 9 月 26 日
（此页无正文，为泰瑞机器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次
会议相关事项的独立意见的签字页）




    
    陈积明                  



    
     武鑫                




    
    倪一帆