证券代码：603289           证券简称：泰瑞机器           公告编号：2018-085



                         泰瑞机器股份有限公司

         关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完成后，公司注册资本由 26,520.00
   万元增加至 26,650.30 万元，股本由 26,520.00 万股增加至 26,650.30 万股。


    2018 年 9 月 10 日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
    2018 年 9 月 10 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会
第十四次会议，审议通过《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》，根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“本激励计划”）的相关规定和 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会
确定本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2018 年 9 月 10 日，以 5.34 元/股的
价格向 36 名激励对象授予 130.30 万股限制性股票。
    2018 年 10 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成
限制性股票授予登记。本次授予登记完成后，公司股份总数由 265,200,000 股增加
至 266,503,000 万股，每股面值 1 元，公司注册资本相应由 26,520.00 万元增加至
26,650.30 万元。
    2018 年 10 月 16 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。根据 2018 年限制性股票激励计划首
次授予情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

                修订前                                    修订后

    第六条 公司注册资本为人民币                 第六条 公司注册资本为人民币
26,520 万元。                            26,650.30 万元。

    第十九条 公司股份总数为 26,520 万           第十九条 公司股份总数为 26,650.30 万
股，公司的股本结构为：普通股 26,520 万 股，公司的股本结构为：普通股 26,650.30 万
股。                                     股。

       除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改同时
办理相应工商变更登记手续。
       根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授
权董事会根据公司 2018 年限制性股票激励计划具体实施情况进行修改公司章程并
办理相应注册资本的变更登记手续，因此本次修改公司章程及办理工商变更登记事
项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。


       特此公告。




                                                         泰瑞机器股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2018 年 10 月 17 日