证券代码：603289           证券简称：泰瑞机器           公告编号：2018-101



                         泰瑞机器股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于
2018 年 12 月 12 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2018 年 12 月 17
日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议由郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，
会议合法有效。


二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于对外投资设立子公司的议案》
    与会董事审议了议案内容，同意公司与自然人董建根共同出资设立德清泰恒精
密机械有限公司，投资总额 1,000 万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。


（二）审议并通过《关于变更会计政策的议案》
    与会董事审议了议案内容，同意公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，对公司财务报表相关
科目进行列报调整。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》。


特此公告。




                                                泰瑞机器股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2018 年 12 月 18 日