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公司公告

泰瑞机器:第三届董事会第五次会议决议公告2019-01-23  

						证券代码:603289           证券简称:泰瑞机器            公告编号:2019-004



                         泰瑞机器股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于
2019 年 1 月 17 日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于 2019 年 1 月 22 日
上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席
董事 7 人。会议由郑建国先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议
合法有效。


二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    与会董事审议了议案内容,公司首次公开发行募集资金投资项目中的“大型两
板及全电动精密智能注塑机技术改造项目”已基本建设完毕并达到预定可使用状态,
为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意
将该部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》。
(二)审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    与会董事审议了议案内容,同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的
“区域营销服务网络建设项目”募集资金中未使用的部分用于补充公司流动资金。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。


(三)审议并通过《关于修订公司章程的议案》
    与会董事审议了议案内容,同意公司根据《中华人民共和国公司法》(2018 年
修订)和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,对《公司章
程》的部分条款相应进行了修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》。


(四)审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司提议召开 2019 年第一次临时
股东大会,会议时间定于 2019 年 2 月 20 日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北
路 245 号公司会议室召开。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    会议材料将在会议召开前另行发出。


    特此公告


                                                     泰瑞机器股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2019 年 1 月 23 日