证券代码：603289               证券简称：泰瑞机器      公告编号：2019-010

                       泰瑞机器股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 2 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公

   司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                129,447,458

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                48.5726



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召
开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，会议各项决议合法有效。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，林云青、李志杰、陈积明、武鑫、倪一帆因
   公未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邵亮先生出席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动

   资金的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      129,426,418 99.9837           21,040    0.0163             0   0.0000




2、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                       票数          比例（%）   票数          比例       票数          比例

                                                               （%）                    （%）

       A股          129,426,418 99.9837          21,040    0.0163                0   0.0000




3、 议案名称：关于修订公司章程的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                 同意                      反对                     弃权

                       票数          比例（%）   票数          比例       票数          比例

                                                               （%）                    （%）

       A股          129,446,808 99.9994             650    0.0006                0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议       议案名称                同意                      反对                 弃权
案                        票数          比例（%）   票数         比例      票数   比例
序                                                               （%）            （%）
号
1      关于部分募集     1,300,000        98.4073    21,040       1.5927          0   0.0000
       资金投资项目
       结项并将节余
       募集资金永久
       补充流动资金
       的议案
2      关于变更部分     1,300,000        98.4073    21,040       1.5927          0   0.0000
       募集资金投资
       项目的议案
3      关于修订公司     1,320,390        99.9507         650     0.0493          0   0.0000
       章程的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会审议的议案 3 涉及以特别决议通过的议案，该议案已获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：余飞涛、陈佳荣

2、 律师见证结论意见：


       公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


四、      备查文件目录



1、 泰瑞机器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；


2、 泰瑞机器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书。




                                                    泰瑞机器股份有限公司
                                                        2019 年 2 月 21 日