证券代码：603289             证券简称：泰瑞机器           公告编号：2021-025

                           泰瑞机器股份有限公司

                关于变更注册资本并修订公司章程的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        2021 年 4 月 28 日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董
    事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。
        根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划
    （草案）》及相关法律法规的规定，鉴于公司 2019 年、2020 年业绩未达到限制性
    股票激励计划业绩解锁目标，公司将对首次授予部分第二、三个限售期尚未解锁股
    份 78.18 万股和预留授予部分第一、二个限售期尚未解锁股份 29.70 万股，按授予
    价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。合计回购注销 107.88 万股。
        上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 29,680.00 万股变更为
    29,572.12 万股。修改后的股本总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分
    公司所出具的《证券变更登记证明》为准。
        为提高公司决策效率，董事会就上述事项对《公司章程》部分条款做相应修改，
    并办理工商变更登记等相关事宜。本次修订《公司章程》，需提交 2020 年年度股
    东大会审议通过。
        具体修订内容对照如下：
                  修订前                                         修订后

    第六条 公司注册资本为人民币 29,680 万           第六条 公司注册资本为人民币 29,572.12
元。                                            万元。

    第十九条 公司股份总数为 29,680 万股，公司       第十九条 公司股份总数为 29,572.12 万股，
的股本结构为：普通股 29,680 万股。              公司的股本结构为：普通股 29,572.12 万股。
    除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章
程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告




                                                       泰瑞机器股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2021 年 4 月 30 日